证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-074

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、召开会议的基本情况

  （一）召开时间

  1、现场会议时间：2014年12月3日（星期三）上午9:30；

  2、网络投票时间：2014年12月2日至2014年12月3日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月2日15:00至2014年12月3日15:00 期间任意时间。

  （二）现场会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）现场会议主持人：张晓东先生

  （五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

  公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  （一）会议的总体出席情况

  出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东代表共38人，代表股份总数为 324，255，152股，占公司总股份的46．5389%。

  公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了会议。

  （二）现场会议出席的情况：

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表11人，代表股份总数为321，993，404股，占公司总股份的 46．2143%。

  （三）网络投票的相关情况

  本次股东会议通过网络投票的股东 27人，代表股份总数为2，261，748股，占公司总股份的0．3246%。

  三、议案的审议情况

  本次股东大会以网络与现场记名投票方式，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于公司修改募集资金管理制度的议案》

  表决结果：同意323，995，053股，反对260，099股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99．9198%。

  其中：中小股东总表决情况：同意2,001,649股，占出席会议中小股东所持股份的88.5001％；反对260,099股，占出席会议中小股东所持股份的11.4999％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果：同意323，995，053股，反对260，099股，弃权0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99．9198%。

  其中：中小股东总表决情况：同意2,001,649股，占出席会议中小股东所持股份的88.5001％；反对260,099股，占出席会议中小股东所持股份的11.4999％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海融孚律师事务所吕琰律师、王安成律师现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、上海绿新2014 年第三次临时股东大会决议；

  2、上海融孚律师事务所出具的《上海融孚律师事务所关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董事会

  2014年12月3日