证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2014-060

  江苏长电科技股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决提案的情况；

  ●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

  一、会议召开和出席情况

  江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络表决相结合的方式召开。现场会议于2014年12月3日上午9：30在公司荷花池会议室召开，网络投票时间：2014年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  （一）出席本次股东大会的股东（网络加现场）情况如下：

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  （二）本次现场会议，董事长王新潮先生因公出差，经董事推选，会议由副董事长于燮康先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

  （三）公司在任董事9人，出席7人，董事长王新潮先生因公出差未出席会议，总经理林治国先生未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

  二、提案审议情况

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  三、律师见证情况

  江苏世纪同仁律师事务所委派阚赢律师、邵斌律师出席本次股东大会，并出具见证意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、上网公告附件

  江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司

  2014年12月3日