第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2014-031
双钱集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议，于2014年11月21日发出通知，2014年12月2日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
内容详见公司关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的公告（临时公告编号：临2014-032）。
二、审议通过了《关于召集召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月二日
附件：
双钱集团股份有限公司独立董事
对八届四次董事会审议事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及相关制度的规定,作为双钱集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司第八届董事会第四次会议审议的《公司关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案》，进行了认真审查,并基于独立、客观、公正的判断立场,发表独立意见如下:
关于上述议案,经公司依法召开的第八届董事会第四次会议审议通过，与会董事分别发表了同意的意见,其审议和表决程序合规合法。
本次交易的定价：根据资产评估值为依据，在平等、自愿、一致的基础上产生交易价格,未损害公司及广大股东的利益。
独立董事：李垣、沈启棠、王锦山
2014年12月2日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2014-032
双钱集团股份有限公司关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）转让下属上海制皂厂土地使用权等相关资产是为了加强企业资源配置，提高资源使用效率，不涉及公司主营业务变化。
2、本次转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次转让不涉及债权债务转移，不会导致公司主营业务的变化或合并报表范围变更。
一、交易概述
1、交易简介
为配合上海市杨浦区南段滨江开发建设，遵照《上海市土地储备办法》的有关规定，并按照区里关于加快推进上海制皂厂土地收储工作的具体要求，结合南段滨江开发实际情况，经公司董事会审议通过，同意上海市杨浦区土地发展中心（以下简称：杨浦土地中心）收储公司下属子公司上海制皂（集团）有限公司的子公司上海制皂厂的土地使用权及其地上房屋建（构）、附属机器设备等相关资产。
上海立信资产评估有限公司接受上海制皂厂委托，根据有关资产评估的法律、法规和资产评估准则、原则，履行了必要评估程序，采用了公认的资产评估方法——市场比较法和成本法，对上述资产进行了评估，出具了资产评估报告（编号：信资评报字（2014）第437号）。资产评估基准日为2014年9月30日，面积为62845.9平方米的地块及其地上房屋建（构）、附属机器设备等，资产评估总价值为人民币72,402.98万元。
2、交易事项表决情况
本次交易事项经公司第八届董事会第四次会议审议通过。还需提请公司股东大会审议通过。
二、交易对方的基本情况
1、名称：上海市杨浦区土地发展中心
2、地址：上海市宁国路121号
3、法定代表人：牟娟
4、开办资金：人民币5000万元
5、机构类型：事业法人
6、经营范围：收回、收购、置换、开发、储备、出让区域内国有土地费用核定，对外投资，房屋拆除等。
7、事业单位法人证书：事证第131011000412号
三、交易标的基本情况
1、土地基本情况
宗地名称：上海市杨浦区大桥街道0120街坊（村）P1宗地
土地使用权人：上海制皂厂
宗地位置：上海市杨树浦路2310号
面积 (m2)： 62845.9平方米
用途：工业用地
2、抵押情况
上述土地使用权不存任何形式的抵押、担保或第三方权利，没有债权债务等法律纠纷，也不存在任何土地房屋等租赁关系。
3、评估情况
经评估，上述资产在评估基准日2014年9月30日的评估总价值为人民币72,402.98万元。
四、交易的定价政策及定价依据
根据资产评估值为依据，经双方在平等、自愿、一致的基础上产生交易价格。交易价格共计人民币75,415.04万元，作为政府收储上述土地使用权、建筑物、构筑物及所有附属设施的所有权，包括厂房腾空、设备搬迁等全部补偿费。
五、交易目的和对上市公司的影响
此次交易将避免公司土地闲置，有利于提高公司资产使用效率，保证公司资金积极用于生产经营活动；符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。本次交易预计给公司带来归属于母公司所有者的净利润约人民币3.92亿元。
此次交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益。公司在上述资产交易完成后，依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。
六、备查文件
1、双钱集团股份有限公司八届四次董事会决议；
2、信资评报字（2014）第437号《上海制皂厂杨树浦路2310号房地产收储项目资产评估报告书》；
3、编号：地-杨房-14-7066《房屋土地权属调查报告书》。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月二日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2014-033
双钱集团股份有限公司关于
召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年12月19日下午1:30
●股权登记日：
A股：2014年12月9日
B股（包括ADR）： 2014年12月12日（B股、ADR的最后交易日为2014年12月9日）
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（三）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年12月19日下午1:30
2、网络投票时间：2014年12月19日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)
（四) 会议地点：吴淞路308号公司5楼会议室
（五）表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案，同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议议题：
关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案。
三、出席会议对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡于2014年12月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东，及2014年12月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东。B股、ADR的最后交易日为2014年12月9日。
3、公司聘请的律师。
4、公司邀请的其他人员。
四、会议登记方法：
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2014年12月16日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯方式见（五.2）有关内容。
2、登记时间：2014年12月16日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）。
五、其他事项：
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市吴淞路290号 邮编：200080
电话：021-26067034 传真：021-26067032
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月四日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
身份证号码：
股票账户：
持有股数：
法人资格证号(法人股东)：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
附件2：参与网络投票的股东投票程序
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为 2014年12月19日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)。投票程序如下：
一、投票代码
■
同时持有公司A股和B股的股东，应通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。
二、表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
■
2、分项表决方法：
■
三、表决意见
■
四、投票举例
1、股权登记日持有“双钱股份”及“双钱B股”的投资者对全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
■
2、如投资者需进行分项表决，拟对《关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案》投同意票，应申报如下：
■
3、如投资者需进行分项表决，拟对《关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案》投反对票，应申报如下：
■
4、如投资者需进行分项表决，拟对《关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案》投弃权票，应申报如下：
■
五、投票注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、同时持有A股和B股的股东，应当通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。