股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2014-048

  宁波华翔电子股份有限公司

  2014年第四次临时股东大会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

  一、 会议召开情况

  1、现场会议召开时间为：2014年12月4日（周四）下午14:30；

  网络投票时间为：2014年12月3日——2014年12月4日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月4日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月3日15：00至2014年12月4日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计38人，共拥有股份数180,136,900股，占公司股本总额的33.99%。

  现场出席股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数 158,352,843股，占公司股本总额的29.88%；通过网络投票的股东29人，代表有表决权的股份数21,784,057股，占公司股本总额的4.11%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

  1、《关于选举李景华先生为公司董事的议案》

  表决结果：同意179,685,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.750%；反对 295,465股，占出席会议有表决权股份总数的0.164%；弃权155,521股，占出席会议有表决权股份总数的0.086%。

  其中中小投资者表决情况为：同意21,333,071股，占出席会议中小股东所持股份的97.930％；反对295,465股，占出席会议中小股东所持股份的1.356％；弃权155,521股，占出席会议中小股东所持股份的0.714％。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所徐军律师、唐芳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、宁波华翔电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  2014年12月5日