关于2014年第二次临时股东大会的决议公告
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-120
长航凤凰股份有限公司
关于2014年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2014年12月4日下午14：30。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票开始时间为2014年12月3日下午15:00至2014年12月4日15:00。
（2）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事长王涛
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 42 名，代表公司股份184,142,906股，占公司股份总数的18.19％。
（1）参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数共 1 名，代表股份181,015,974股，占公司股份总数的17.885％。
（2）参加网络投票的公司股东人数共41名，代表股份3,126,932股，占公司股份总数的0.309％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于提请聘、免董事的议案》
该议案有效票数184,142,906股，表决情况：同意181,759,906股，占本次会议有表决权股份总数的98.71%；反对2,368,200股，占本次会议有表决权股份总数的1.29％；弃权14,800股，占本次会议有表决权股份总数的0.008％，表决通过。
中小股东表决情况：同意743,932股，占出席会议中小股东所持股份的23.7911％；反对2,368,200股，占出席会议中小股东所持股份的75.7356％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4733％。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
该议案有效票数184,142,906股，表决情况：同意181,756,906股，占本次会议有表决权股份总数的98.70%；反对2,368,200股，占本次会议有表决权股份总数的1.29％；弃权17,800股，占本次会议有表决权股份总数的0.01％，表决通过。
中小股东总表决情况：同意740,932股，占出席会议中小股东所持股份的23.6952％；反对2,368,200股，占出席会议中小股东所持股份的75.7356％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5692％。
3、审议通过了《关于提请调整部分监事的议案》
该议案有效票数184,142,906股，表决情况：同意181,756,906股，占本次会议有表决权股份总数的98.70%；反对2,368,200股，占本次会议有表决权股份总数的1.29％；弃权17,800股，占本次会议有表决权股份总数的0.01％，表决通过。
中小股东总表决情况：同意740,932股，占出席会议中小股东所持股份的23.6952％；反对2,368,200股，占出席会议中小股东所持股份的75.7356％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5692％。
4、审议通过了《关于公司章程修订的议案》
该议案有效票数184,142,906股，表决情况：同意181,756,906股，占本次会议有表决权股份总数的98.70%；反对2,368,200股，占本次会议有表决权股份总数的1.29％；弃权17,800股，占本次会议有表决权股份总数的0.01％，表决通过。
中小股东总表决情况：同意740,932股，占出席会议中小股东所持股份的23.6952％；反对2,368,200股，占出席会议中小股东所持股份的75.7356％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5692％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：熊壮、唐凡
3、结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2014年12月5日