证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-077

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杜庆山先生的书面辞职申请。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神，杜庆山先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务，辞职后杜庆山先生将不再担任公司任何职务。

  由于杜庆山先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，杜庆山先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，杜庆山先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

  公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  杜庆山先生在担任公司独立董事期间忠实、勤勉地履行职责，积极参加公司董事会会议，保护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司及董事会对杜庆山先生担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年十二月五日