证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2014-062

  江苏永鼎股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 股东大会召开日期：2014年12月8日

● 股权登记日：2014年12月1日

● 是否提供网络投票：是

● 因中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票平台新增加投资者交易报盘方式进行身份验证，本次补充公告对相关内容进行补充说明

公司于2014年11月22日发出《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（临2014－058），公司2014年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）向公司股东提供网络形式的投票平台。

公司于2014年12月4日接中国结算的书面通知，为保护投资者合法权益，便利投资者通过中国结算网站办理证券查询、网络投票等网络服务业务，中国结算会同深圳证券交易所于12月1日正式推出投资者交易报盘认证业务，对通过深圳市场交易报盘方式为投资者办理中国结算网络服务投资者身份认证。为此需对《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（临2014－058）公告中第五部分和附件2、附件3涉及到网络投票身份认证与投票程序的内容进行相应的调整，上述公告其余内容不变。

为方便投资者参加公司2014年第三次临时股东大会，调整后的公告全文如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2014年12月8日(星期一)下午14点

（2）网络投票时间： 2014年12月7日15：00至2014年12月8日15：00

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议地点：江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧江苏永鼎股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）逐项审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》；

1、选举赵佩杰先生为公司第七届董事会董事；

2、选举胥锦荣先生为公司第七届董事会独立董事。

（二）审议《关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案》；

（三）审议关于修订《公司章程》的议案；

（四）审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

（五）审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

（六）审议关于制订《公司对外投资管理制度》的议案；

（七）审议关于制订《公司对外担保管理制度》的议案。

议案（一）采取累积投票制，因《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》属于《公司章程》附件，因此议案（三）、（四）、（五）须以特别决议通过。

上述议案的具体内容请参见2014年11月29日在上海证券交易所网站刊登的公司股东大会会议资料。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014 年12月1日，于 2014 年12月1日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件1）

异地股东可采取书信或传真登记。

2、登记时间：2014年12月5日，上午8：00-11：00 ，下午13：00-16：30。

3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2014年12月7日15：00至2014年12月8日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件2）。

2、未开通中国结算网络服务功能的投资者，需按照中国结算有关规定办理投资者身份认证业务，取得网上用户名、密码（证书用户还须取得电子证书）。为有利于网络投票的顺利进行，未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提前办理身份认证业务。投资者可任选以下三种方式之一办理身份认证：

（1）持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册时使用的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式激活注册时设置的服务密码，具体流程见《通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程》(附件3)。深市证券账户开通网络服务功能激活网络用户后，投资者即可使用在中国结算网站注册阶段设置的网络用户名/证券账户号、注册阶段设置的初始密码登录中国结算网站，参与深市证券网络投票，并可将沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一“一码通”账户的其他证券账户关联在上述已激活的网络用户下，办理沪市证券的网络投票。

（2）投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构，申请通过统一账户平台提交证券账户网络功能开通指令。开通指令提交后次日投资者方可使用其已开通网络服务功能的证券账户号及本次开通申请中所设置的服务密码登录中国结算网站进行投票。

（3）投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户名、身份证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现场激活。通过该种方式开通网络服务功能的投资者可在网上注册阶段需选择成为非电子证书用户或电子证书用户。非电子证书用户仅需使用网上用户名/证券账户号及密码登录系统，电子证书用户还需使用在身份认证机构领取的电子证书登录系统。证书用户与非证书用户在登录系统后使用网络投票功能上没有差异。

3、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站查询（网址http://www.chinaclear.cn），或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

4、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项

1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

2、公司地址：江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧

邮政编码：215211

3、联系电话：0512－63271201 0512—63272489

传 真：0512—63271866

4、联 系 人：彭勇泉 陈海娟

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2014年12月5日

附件1：

授权委托书

兹委托   先生(女士)代表本人(单位)出席江苏永鼎股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人 (签名)：

委托人身份证：  受托人身份证号码：

委托人持股数：   委托人股东帐户号：

委托日期：2014年 月 日

■

注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。议案一采用累积投票制，请参会股东在表格内填写所投表决票的数额，投票总数不得超过其拥有的总表决票数。

2、授权委托书复印、剪报均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名/证券账户号、服务密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

■

咨询电话：4008-058-058

附件3：

通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程

投资者选择报盘认证方式开通中国结算网络服务功能，需设置并激活网络服务密码，主要流程如下：

（一）网站注册

投资者登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，进入投资者注册网页，填写姓名/名称、身份证明文件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并自行设置网络用户名及网络服务密码。注册成功后，投资者网上填注的上述手机号将收到一个8位数字校验号码。图示如下：

■

（二）交易终端激活

投资者在网上注册成功后最晚15个自然日的交易时间内，使用网上注册时填注的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入该证券的方式，输入证券代码（369991）、购买价格（密码激活为1.000元，密码重置为2.000元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），激活注册时设置的服务密码。图示如下：

■

网络用户当日激活后，中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开通，投资者即可使用证券账户号码/网上用户名、网络服务密码登录中国结算网站进行投票。

（三）密码重置

投资者因网络服务密码遗忘等原因需重置网络服务密码并选择通过报盘认证方式办理的，其网络服务密码重置流程与上述规定基本类似。投资者也可登录中国结算网站按照网页提示通过手机短信的方式重置网络服务密码。

序号	议案内容	表决票数
1	关于增补公司第七届董事会董事的议案	——
1.1	选举赵佩杰先生为公司第七届董事会董事
1.2	选举胥锦荣先生为公司第七届董事会独立董事
序号	议案内容	同意	反对	弃权
2	关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案
3	关于修订《公司章程》的议案
4	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5	关于修订《公司董事会议事规则》的议案
6	关于制订《公司对外投资管理制度》的议案
7	关于制订《公司对外担保管理制度》的议案