证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-063

  江苏东源电器集团股份有限公司关于

  签订《盈利预测补偿协议之补充协议（一）》

  的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏东源电器集团股份有限公司（下称“公司”）于2014年12月3日以通讯表决和现场会议相结合的方式召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案》、《关于签订<发行股份购买资产协议之补充协议（一）>的议案》、《关于签订<盈利预测补偿协议之补充协议（一）>的议案》、《关于签订<股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于同意标的公司后续股权处理方案的议案》、《关于批准本次交易相关备考合并财务报表审计报告、备考合并盈利预测审核报告的议案》六项议案。具体内容详见公司在2014年12月4日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏东源电器集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2014-062）。现根据深圳证券交易所相关信息披露的要求补充披露《盈利预测补偿协议之补充协议（一）》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  江苏东源电器集团股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月四日