股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—093

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  3、本次股东大会审议的议案对中小投资者进行单独计票。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开

  （1）时间

  ①现场会议时间：2014年12月4日下午16:00（星期四）

  ②网络投票时间：2014年12月03日-2014年12月04日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月04日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月03日15:00至2014年12月04日15:00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司第四届董事会

  （5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

  （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  2、股东出席会议情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计22名，代表有表决权的股份总数 204,367,351股，占公司股份总数的36.1386%。

  1、出席现场会议的股东及股东代表1名，代表有表决权股份203,488,800股，占公司股份总数的35.9833%。

  2、通过网络投票的股东21名，代表有表决权股份878,551股，占公司股份总数的0.1554%。

  其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共21名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），代表有表决权股份878,551股，占公司股份总数的0.1554%。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

  1、关于拟参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案

  表决结果为：同意204,109,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8739%；反对257,631股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1261%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。表决通过。

  出席本次会议的中小投资者表决情况如下：同意620,920股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的70.6755%；反对257,631股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.3245%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

  四、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、律师姓名：吕杰、邹棒

  3、结论性意见：公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2014年第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2014年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、会议备查文件

  1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；

  2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  2014年12月05日