证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-090

广东猛狮电源科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2014年12月4日在公司办公楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2014年11月24日以通讯和传真等方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，监事和其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长陈乐伍先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

1、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购三级子公司股权的议案》；

本议案具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于收购三级子公司股权的公告》。

公司独立董事对本议案发表独立意见，同意提交董事会审议。

2、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》；

本议案须待议案1《关于收购三级子公司股权的议案》完成工商股权变更登记后方可实施。

本议案具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的公告》。

公司独立董事对本议案发表独立意见，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

3、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定召开2014年第五次临时股东大会，审议上述第2项议案。

本议案具体内容详见公司于同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《广东猛狮电源科技股份有限公司关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

2、公司独立董事对<关于收购三级子公司股权的议案>和<关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案>的独立意见。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月四日

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-091

广东猛狮电源科技股份有限公司

关于收购三级子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月4日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购三级子公司股权的议案》，同意公司以自有资金1,000万元向全资子公司福建动力宝电源科技有限公司（以下简称“福建动力宝”）收购公司三级子公司福建猛狮新能源车辆技术有限公司（以下简称“福建猛狮新能源”）100%的股权。

2、交易行为生效所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次收购事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不涉及关联交易，无需经股东大会批准。

3、本次公司收购完成后，公司持有福建猛狮新能源 100%的股权。福建猛狮新能源为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

二、交易对方——子公司情况

公司名称：福建动力宝电源科技有限公司

成立日期：2008年12月15日

注册资本：3,000万元

实收资本：3,000万元

法定代表人：陈乐伍

公司住所：诏安县金都工业园区北区（金星乡工业园区国道324线石烛路段北侧）

营业执照注册号：350624100005825

经营范围：铅酸蓄电池（危险化学品除外）、电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

福建动力宝是一家专门生产纳米胶体高能免维护电池的高科技企业。公司占地面积300余亩，预计生产能力超过140万千伏安时。公司全力打造全国一流的铅蓄电池生产基地，拥有全自动生产线等先进生产设备。主要业务为运用纳米胶体高能免维护技术从事高容量、密封型、免维护铅酸蓄电池生产研究、开发、生产、销售等，主要产品为摩托车起动电池，包括纳米胶体免维护电池。

公司现持有福建动力宝100%的股权。截至2013年12月31日，经审计后福建动力宝总资产38,425.30万元，净资产2,445.63万元；2013 年度营业收入0万元（2013年福建动力宝尚处于建设期，未能正式投产），净利润-453.03万元。

三、交易标的——三级子公司情况

公司名称：福建猛狮新能源车辆技术有限公司

成立日期：2013年6月28日

注册资本：人民币1,000万元

实收资本：人民币1,000万元

注册地点：诏安县金都工业园区北区

法定代表人：陈乐伍

经营范围：电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

股东及出资比例：

股东	出资额	持股比例
福建动力宝电源科技有限公司	1,000万元	100%

四、股权转让价款及支付期限和方式

1、福建动力宝拟将其持有的福建猛狮新能源100%的股权转让给公司，公司同意受让全部股权。双方同意股权转让价款为1,000万元。

2、定价依据：协商定价。

3、股权转让价款：分期支付。具体支付日期及金额按双方签订的股权转让协议。

本次收购完成后，福建猛狮新能源的股东及出资比例，如下：

股东	出资额	持股比例
广东猛狮电源科技股份有限公司	1,000万元	100%

五、本次股权收购对公司的影响

本公司受让控股子公司福建动力宝持有的福建猛狮新能源股份100%股权，能够进一步理顺对福建猛狮新能源的股权关系，本次股权转让完成后，公司将直接拥有福建猛狮新能源100%的股权。有利于加强公司对福建猛狮新能源的控制和管理，有利于整合福建猛狮新能源与公司的资源配置，有利于实施公司战略发展目标，提升整体盈利能力。因福建动力宝已对福建猛狮新能源进行合并报表，故本次投资对公司合并报表范围没有实质影响。

本次交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

2、独立董事<关于收购三级子公司股权的议案>的独立意见。

特此公告。

广东猛狮电源科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月四日

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-092

广东猛狮电源科技股份有限公司

关于拟投资建设锂离子电池生产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

投资标的：公司拟以控股子公司福建猛狮新能源车辆技术有限公司为主体（福建猛狮新能源车辆技术有限公司是广东猛狮电源科技股份有限公司的全资子公司），在福建省漳州市诏安县金都工业园区北区投资建设锂离子电池生产项目。

投资金额：预计项目总投资金额约5亿元人民币。

资金来源：项目建设资金来源为自有资金,视项目实施情况公司或将采取银行贷款等其他方式取得资金。

项目审批情况：公司于 2014 年 12 月 4 日分别召开2014年第一次战略委员会议和第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》，公司拟以自有资金，视项目实施情况或将采取银行贷款等其他方式取得资金，投资建设锂离子电池生产项目。本议案尚需提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

由于本项目的投资主体尚需与地方政府协商后再作最终确定，故公司暂定拟以母公司作为投资主体，如未来有变更意向，公司将另行公告。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

根据公司的产业布局和发展战略，为丰富公司产品系列，提高公司抗风险能力，公司拟以控股子公司福建猛狮新能源车辆技术有限公司为主体，在福建省漳州市诏安县金都工业园区北区投资建设电动车用锂离子电池生产项目。上述投资建设锂离子电池生产项目总投资金额约5亿元人民币，公司将以自有资金解决投资资金需求，根据项目具体实施情况公司或将采取银行贷款等其他方式取得资金。

公司确定由控股子公司福建猛狮新能源车辆技术有限公司负责本项目的具体实施工作，该公司的公司名称、注册资本、经营范围等相关内容将根据项目的具体需求确定并提交公司相应权属机构审批，如需提交董事会或股东大会审议，公司将及时履行信息披露义务。

该投资不构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司名称：广东猛狮电源科技股份有限公司

成立日期：2001年11月09日

注册资本：10615.2万元

实收资本：10615.2万元

法定代表人：陈乐伍

公司住所：汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内1.2.4幢）

营业执照注册号：440000000054713

经营范围：生产、销售：各类蓄电池及其配件、原材料，提供相关技术咨询及售后服务；销售：汽车（小汽车除外）、电动自行车；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2013年12月31日，经审计后公司总资产85,816.29万元，净资产51,571.34万元；2013 年度营业收入28,806.20万元，净利润-1,672.12万元。

三、投资项目的基本情况

项目名称：福建猛狮新能源车辆技术有限公司

核心部件-锂离子电池生产项目

项目建设主要内容：

1、锂离子电池生产项目厂址位于诏安县金都工业园区北区，项目生产规模：年产1亿支电动车用圆柱形锂离子电池，总规划面积约98亩。

2、项目投资估算：项目总投资金额约5亿元人民币，资金来源：以自有资金解决投资资金需求，届时根据项目具体实施情况公司或将采取银行贷款等其他方式取得资金。

3、项目建设周期：整个项目统一规划设计，建设周期约为2年。

4、根据可行性研究报告测算，该项目为电动车的核心部件-锂离子电池生产项目，项目实施完工达产后，年产1亿支电动车用圆柱形锂离子电池电芯。项目达产后，锂离子电池在公司收入结构中的占比降大幅上升，丰富了公司产品结构，降低铅酸电池在公司销售额中的占比，有利于公司维持稳定的业务量和利润额的增长，业绩基础将会变得更加稳健，增强公司抵御市场风险的能力。

四、董事会审议情况

2014年12月4日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

五、对外投资原因及对公司的影响

作为应对全球经济危机的重要举措，自2008年底起，政府加大了经济结构调整的力度，以新能源、新材料为代表的新兴产业得到大力扶持。其中，锂电池作为新能源产业的重要组成部分屡获政策利好。今年以来，我国对新能源的相关支持政策频繁推出，众多企业开始涉足锂电池这一热门新兴产业。福建猛狮新能源车辆技术有限公司核心部件-锂离子电池生产项目符合国家产业政策，符合公司的产业布局和发展战略，是公司在新能源领域迈出坚定步伐的一项重要举措。项目实施不仅有利于推进节能减排、资源综合利用、清洁生产、循环经济等工作，有利于企业提高发展质量和效益，增强企业的自身实力，从该项目的可行性研究报告中的《主要技术经济指标表》看，本项目总投资50039.9万元，财务内部收益率达28.58%（税后），有良好的经济效益。

本项目总规划面积约 98 亩，该项目建设期预计约两年，建设完成后，对公司的经营业绩将会有积极影响。

该投资对公司2014年度的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、对外投资的风险分析

1、项目资金风险

本次对外投资金额较大，将对公司构成一定的财务及现金流的压力。

2、项目建设成本超预算的风险

该项目可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。

3、项目产品市场竞争力风险

锂离子电池生产项目对技术研发、工艺要求较高，项目在产品化、产业化方面存在一定的不确定性，同时，未来市场也存在较大的竞争风险。

4、项目利润风险

锂离子电池生产项目能否取得较好发展及承诺利润存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

2、独立董事<关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案>的独立意见。

3、2014年第一次战略委员会议决议。

特此公告。

   广东猛狮电源科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月四日

证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-093

广东猛狮电源科技股份有限公司

关于召开2014年第五次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于2014年12月4日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年12月23日下午2:30

网络投票时间：2014年12月22日-2014年12月23日。其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月23日上午9：30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：2014年12月22日下午3:00至2014年12月23日下午3:00的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式

5、股权登记日：2014年12月18日

6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有限投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截至2014年12月18日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》。

上述议案的具体内容详见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

三、股权登记事项：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：股权登记日2014年12月18日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00—11:30，下午1:00—5:00。

3、登记地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼证券部。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件进行登记。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程详见附件二

五、会务联系

联系人：王亚波

联系电话：0754-86989573

传真：0754-86989554

邮编：515800

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此通知。

广东猛狮电源科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月四日

附件一：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东猛狮电源科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案

注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股东投票代码：362684；投票简称：猛狮投票

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	全部议案	100.00元
1	关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案；	1.00元

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合深圳证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例：

股权登记日持有“猛狮科技”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362684	买入	1.00 元	1股

股权登记日持有“猛狮科技”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362684	买入	100.00 元	1 股

E、投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东猛狮电源科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月22日下午3:00至2014年12月23日下午3:00的任意时间。