关于筹划重大资产重组停牌进展公告
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-074
大连科冕木业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科冕木业，证券代码：002354）已于2014年10月31日开市起停牌。公司于2014年11月20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
2014年11月25日，公司召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。
公司于2014年11月27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2014-073），公司股票继续停牌。
截止本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会
2014年12月4日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-075
大连科冕木业股份有限公司
关于重大资产重组之股份转让事项的进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）股东Newest Wise Limited为新有限公司（以下简称“为新公司”）根据《大连科冕木业股份有限公司重大资产置换暨发行股份购买资产、股份转让》的约定将其持有的639万无限售流通股（占公司总股本2.87%）协议转让给朱晔（共计3,862,373股）、石波涛（共计2,527,627股）。本次股份转让完成后，朱晔、石波涛合计增持公司股份超过1%。本次股份转让已经中国证监会《关于核准大连科冕木业股份有限公司重大资产重组及向朱晔等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]758号）及《关于核准朱晔、石波涛及一致行动人公告大连科冕木业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]759号）批准。同时，公司在《大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》及《大连科冕木业股份有限公司收购报告书》中对本次股份转让均进行过披露。公司关于上述文件具体内容的公告，于2014年7月31日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2014年12月4日，公司收到为新公司关于本次股份转让的《过户登记确认书》，为新公司转让其持有的公司639万无限售流通股事宜已于2014年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券过户登记手续。
本次股份转让完成后，朱晔持有公司股份数量为47,609,773股（其中，有限售条件流通股43,747,400股，无限售流通股3,862,373股），占公司股份总数的21.36%；石波涛持有公司股份数量为31,156,953股（其中，有限售条件流通股28,629,326股，无限售流通股2,527,627股），占公司股份总数的13.98%；为新公司持有公司股份数量为43,660,000股（其中，有限售条件流通股26,500,000股，无限售流通股17,160,000股），占公司股份总数的19.58%。
本次股份转让完成后，朱晔直接持有公司21.36%股份，通过北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）间接持有公司2.90%的股份，石波涛直接持有公司13.98%股份，朱晔、石波涛合计持有公司38.24%股份。公司的实际控制人为朱晔和石波涛不变。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会
2014年12月4日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-076
大连科冕木业股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议通知于2014年11月28日以电子邮件和传真方式发出，并于2014年12月4日上午9时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、徐丹丹女士出席了会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，且公司已实施重大资产重组，置入资产北京天神互动科技有限公司100%股权已过户至本公司名下，公司主营业务、发展战略、经营理念等均发生较大的变更，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，公司董事会提名朱晔、石波涛、尹春芬、刘二海、李晓萍、孟向东为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名曹玉璋、吴韬、徐勇为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。本次董事的选举采用累积投票制。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第三届董事会董事后其任期自公司股东大会通过之日起计算，任期三年。上述董事候选人简历请见附件。
独立董事已对上述议案发表独立意见，具体内容详见刊登于2014年12月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第四十三次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
同意公司第三届董事会独立董事薪酬统一为每人每年人民币8万元（税前）。
独立董事已对上述议案发表独立意见，具体内容详见刊登于2014年12月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第四十三次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2014年12月23日召开 2014年第二次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会
2014年12月4日
附件一
非独立董事候选人简历：
朱晔先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年—2001年，在中国互联网络信息中心任CNNIC业务代表；2001年—2002年，创建了北京卓夫互动广告有限公司，任总经理；2002年—2006年，在北京驰讯通科技有限公司任销售副总、总经理；2010年3月至今，在北京天神互动科技有限公司任职，现任北京天神互动科技有限公司董事长兼总经理，朱晔先生直接持有公司47,609,773股股份，通过北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）间接持有公司2.9%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
石波涛先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年10月—2003年8月，在华亚美科技有限公司技术部任职；2003年8月—2005年7月，在北京掌上明珠信息技术有限公司技术部任职；2005年7月—2007年6月，在北京数位红软件应用技术有限公司任部门经理；2007年6月—2008年10月，在赛门铁克软件（北京）有限公司任高级工程师；2010年至今在北京天神互动科技有限公司任职，现任天神互动董事兼副总经理，石波涛先生直接持有公司31,156,953 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
尹春芬女士，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年11月至今在北京天神互动科技有限公司负责财务部管理工作；2004年--2008年在北京驿马神通科技有限公司担任财务负责人。尹春芬女士持有北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）66.4%的出资份额，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
刘二海先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任铁通网络公司主管运营的副总裁，美国冠远科技中国公司副总经理，吉通通信公司增值业务部部长；2003年加入联想投资有限公司，任董事、总经理；现任北京君联资本管理有限公司董事、总经理。2013年7月至今，担任北京天神互动科技有限公司董事。未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
李晓萍女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任北京健农电视技术公司广告制作部总监；中央电视台经济部《经济半小时》形象总设计；2000 年 7 月 31 日至今，担任光线传媒董事兼副总经理；2013 年 7 月至今，担任北京天神互动科技有限公司董事。未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
孟向东，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，工程师。毕业于东北电力学院热能动力工程专业。2004年2月至2011年6月任公司总经理；2004年2月至今任公司董事；2006年至2011年任科冕木业（昆山）有限公司董事；2007年6月至今任穆棱科冕木业有限公司董事；2011年1月至今任泰州科冕木业有限公司董事。未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
独立董事候选人简历：
曹玉璋，男，汉族，1983年出生，现任牧融世家（北京）投资管理有限公司财务总监。2012年9至2013年5月在天神互动科技有限公司担任财务经理；2011年10至2012年9月在证券日报投资管理有限公司担任资讯中心主任；2010年1月至2011年9月在中国风电集团有限公司担任财务主管；2008年12月至2009年12月在国嘉联合（北京）会计师事务所担任项目经理。与公司其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吴韬，男，汉族，1971年生，中共党员，法学博士,现任中央财经大学法学院副院长；2008年7月至今兼任中国证券法学研究会常务理事、副秘书长。2003年9月至今中央财经大学法学院副院长。2010年12月27日至今担任博彦科技股份有限公司独立董事；2012年01月20日至2013年12月31日担任亿城集团股份有限公司独立董事；2013年08月至今担任深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事；2014年03月27日至今担任马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事。与公司其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
徐勇，男，汉族，1974年7月生，自1996年9月起，历任山东省德州市法律援助中心公职律师、北京市德润律师事务所律师、北京市隆平律师事务所合伙人；2011年3月至今，担任北京方耀律师事务所主任；并自2009年5月起，兼任北京市律师协会并购与重组法律专业委员会委员；2011年7月起，兼任中国致公党北京市昌平区支部委员会委员；2012年9月起，兼任中国致公党北京市委法律工作委员会委员；2013年1月起，兼任中国人民政治协商会议北京市昌平区委员会委员。与公司其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-077
大连科冕木业股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2014年11月28日以电子邮件和传真方式发出，并于2014年12月4日上午10时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司监事林树勇、邵壮、田洪东出席了本次会议，会议由公司监事会主席林树勇先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。第二届监事会推荐冯都乐先生、李海冰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。经审慎核查，监事会认为：上述人员的任职资格符合担任公司监事的条件，拥有履行监事职责的能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形。
上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议，本次监事的选举采用累积投票制。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
大连科冕木业股份有限公司监事会
2014年12月4日
附件一：
非职工代表监事
冯都乐先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月至今，在北京天神互动科技有限公司任职。未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
李海冰先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年4月—2009年12月，在北京廖佳路书咨询有限公司任java软件工程师；2010年3月至今，在天神互动任职，2013年11月10日起，担任北京天神互动科技有限公司监事。未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-078
大连科冕木业股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议（以下简称“会议”）于2014年12月4日召开，会议决议于2014年12月23日（星期二）召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会采取用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年12月23日13时
3、现场会议召开地点：辽宁省大连市中山区人民路41号新世界酒店3楼会议室
4、会议召开方式：
（1）现场会议召开时间：2014年12月23日13时
（2）网络投票时间：2014年12月22日—2014年12月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月23日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月22日15：00至2014年12月23日15：00期间的任意时间。
5、投票方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2014年12月18日（星期四）
二、会议审议事项：
1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举朱晔先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2选举石波涛先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3选举尹春芬女士为第三届董事会非独立董事
1.1.4选举刘二海先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5选举李晓萍女士为第三届董事会非独立董事
1.1.6选举孟向东先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举曹玉璋先生为第三届董事会独立董事
1.2.2选举吴韬先生为第三届董事会独立董事
1.2.3选举徐勇先生为第三届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举冯都乐先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2选举李海冰先生为第三届监事会非职工代表监事
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于变更公司注册地址的议案》
5、《关于变更公司名称的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
三、出席会议对象
1、截止2014年12月18日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年12月23日9：30至11：30，13：00至15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖走向 | 买入价格 |
| 362354 | 科冕投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3）股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362354；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”。
在“对应申报价格”项下填报股东大会议案需要。本次股东大会议案采取累积投票制，选举非独立董事、独立董事、监事时，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，以此类推。表决项相应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 《关于董事会换届选举的议案》 | --- |
| 1.1 | 选举第三届董事会非独立董事 | 累积投票制 |
| 1.1.1 | 选举朱晔先生为第三届董事会非独立董事 | 1.01 |
| 1.1.2 | 选举石波涛先生为第三届董事会非独立董事 | 1.02 |
| 1.1.3 | 选举尹春芬女士为第三届董事会非独立董事 | 1.03 |
| 1.1.4 | 选举刘二海先生为第三届董事会非独立董事 | 1.04 |
| 1.1.5 | 选举李晓萍女士为第三届董事会非独立董事 | 1.05 |
| 1.1.6 | 选举孟向东先生为第三届董事会非独立董事 | 1.06 |
| 1.2 | 选举第三届董事会独立董事 | 累积投票制 |
| 1.2.1 | 选举曹玉璋先生为第三届董事会独立董事 | 2.01 |
| 1.2.2 | 选举吴韬先生为第三届董事会独立董事 | 2.02 |
| 1.2.3 | 选举徐勇先生为第三届董事会独立董事 | 2.03 |
| 2 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 累积投票制 |
| 2.1 | 选举冯都乐先生为第三届监事会非职工代表监事 | 3.01 |
| 2.2 | 选举李海冰先生为第三届监事会非职工代表监事 | 3.02 |
| 3 | 《关于变更公司经营范围的议案》 | 4.00 |
| 4 | 《关于变更公司注册地址的议案》 | 5.00 |
| 5 | 《关于变更公司名称的议案》 | 6.00 |
| 6 | 《关于修改公司章程的议案》 | 7.00 |
| 7 | 《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 8.00 |
| 8 | 《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》 | 9.00 |
（4）在“委托股数”项下输入表决意见。
股东按下表申报股数：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成；
4）计票规则
（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（2）股东对总议案的表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案投票表决为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；
（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1）股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统 会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30 前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。
2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
（1）登录 http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选 择“大连科冕木业股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年12月22日15：00至2014年12月23日15：00的任意时间。
五、现场会议登记事项
1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2014年12月22日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件）和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
五、其他事项：
1、联系方式
公司地址：大连市中山区中山九号东塔2403
邮 编：116001
联系人：郭俊伟、赵昭
联系电话：0411-82507118
传 真：0411-88858222
2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
特此通知。
大连科冕木业股份有限公司董事会
2014年12月4日
附件：
授权委托书
兹全权授权 先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席大连科冕木业股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | |
| 1 | 《关于董事会换届选举的议案》 | --- | |
| 1.1 | 选举第三届董事会非独立董事 | 同意票数 | |
| 1.1.1 | 选举朱晔先生为第三届董事会非独立董事 | ||
| 1.1.2 | 选举石波涛先生为第三届董事会非独立董事 | ||
| 1.1.3 | 选举尹春芬女士为第三届董事会非独立董事 | ||
| 1.1.4 | 选举刘二海先生为第三届董事会非独立董事 | ||
| 1.1.5 | 选举李晓萍女士为第三届董事会非独立董事 | ||
| 1.1.6 | 选举孟向东先生为第三届董事会非独立董事 | ||
| 1.2 | 选举第三届董事会独立董事 | 同意票数 | |
| 1.2.1 | 选举曹玉璋先生为第三届董事会独立董事 | ||
| 1.2.2 | 选举吴韬先生为第三届董事会独立董事 | ||
| 1.2.3 | 选举徐勇先生为第三届董事会独立董事 | ||
| 2 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 同意票数 | |
| 2.1 | 选举冯都乐先生为第三届监事会非职工代表监事 | ||
| 2.2 | 选举李海冰先生为第三届监事会非职工代表监事 | ||
| 3 | 《关于变更公司经营范围的议案》 | 同意 | 反对 |
| 4 | 《关于变更公司注册地址的议案》 | 同意 | 反对 |
| 5 | 《关于变更公司名称的议案》 | 同意 | 反对 |
| 6 | 《关于修改公司章程的议案》 | 同意 | 反对 |
| 7 | 《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 同意 | 反对 |
| 8 | 《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》 | 同意 | 反对 |
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签字（章）：
委托人持股数： （万股）
委托人股东帐号：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日至 年 月 日