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（四）交易价格：依据评估结果，确定为9965万元。
（五）拟定交易结算方式：协议生效后2个工作日内受让方以现金方式一次性将全部价款汇入本公司账户。
（六）交易协议生效条件和生效时间：自出让方召开股东大会批准本交易事项、交易双方（或及授权代表）签署协议之日起生效。
（七）资产交付：
出让方在收到全部价款后5个工作日内将协议标的的实际使用权交付受让方，并确保除正常使用外及折旧外，标的状况与评估基准日一致。双方将以“交接确认书”作为标的已实际交付的凭证。
上述实际交付完成后5个工作日内，双方办理标的的过户登记。所涉及的税费由甲乙双方按照国家及北京市相关法律、法规的规定各自承担。
（八）定价政策：根据评估机构对该房屋建（构）筑物（含土地）出具的资产评估报告，按评估价值确认转让价格。
（九）经股东大会批准后，协议的签定和履约安排授权公司经营层组织实施。
五、进行关联交易的目的及交易对本公司的影响
该项关联交易符合公司发展战略，有利于提高资产利用效率。该项交易实现后，预计会对公司业绩产生约4000万元的正向影响（该数据为公司预估，最终应以审计结果为准）。
六、该关联交易履行的审议程序
此项议案已经由本公司董事会审计委员会审核同意，本公司2014年12月5日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更房地产转让关联交易事项价格条款的议案》。6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避（本事项为关联交易，关联董事苏立航、夏建中、浮德海回避表决）。
本公司独立董事对该关联交易发表了事前审核意见及独立意见，认为：“本次关联交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
本项关联交易符合公司发展实际，有利于盘活存量资产，此项资产转让行为虽属于关联交易范围，但公司将依法签订转让协议，保证该协议的合法性、有效性。关联交易的价格以具有证券业务资质的资产评估机构出具的评估结果为依据确定，评估机构具有充分的独立性，评估结果公允，对公司及全体股东是公平的，没有损害公司中小股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。”
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2014年12月6日
证券代码：600435证券简称：北方导航编号：临2014-043号
北方导航控制技术股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现场会议时间：2014年12月22日（星期一）下午14:30开始
● 网络投票时间：2014年12月22日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00
● 现场会议地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅
● 股权登记日： 2014年12月11日
● 公司股票涉及融资融券业务和转融通业务
根据北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决议，现将召开公司2014年第二次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
3. 现场会议时间：2014年12月22日（星期一）下午14:30开始
现场会议地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅
4. 网络投票时间：2014年12月22日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00
网络投票方式：通过上海证券交易所（“上交所”）交易系统投票
5. 现场投票与网络投票方式的说明：
股东既可参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体A股股东提供网络投票平台。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表决权在现场和网络投票系统重复表决的，或同一表决权在网络投票系统重复表决的，均以第一次表决为准。
6. 融资融券和转融通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明：
由于公司股票涉及融资融券、转融通业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券和转融通业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照上交所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。
二、审议的事项
■
上述议案1、2、3、5项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过；议案4已经公司第五届董事会第三次会议审议通过.相关董事会决议及具体议案内容详见2014年12月6日、2014年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
三、会议出席对象
1. 截至2014年12月11日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师等其他相关人员。
四、会议登记
1. 登记方式
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件一），并持如下文件办理会议登记：
（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。
（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式进行登记。
2. 登记时间：2014 年12月11日至19日（上午8:30-12:00，下午 1:00-4:30，节假日除外。）
登记地点：北京经济技术开发区科创十五街2号 公司证券事务部
3．联系方式：
地 址：北京经济技术开发区科创十五街2号
邮 编：100176
联 系 人：赵晗、刘志赟
联系电话：010-58089788
传 真： 010-58089552
五、现场会议出席
股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书。
六、其他事项
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。
七、备查文件目录
北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
附件一：股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：股东大会网络投票操作流程
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2014年12月6日
附件一
北方导航控制技术股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会股东登记表
兹登记参加北方导航控制技术股份有限公司2014年度第二次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
登记日期： 年 月 日
附件二
北方导航控制技术股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北方导航控制技术股份有限公司召开的2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托期限为2014年12月22日当日。
委托人（法人股东）签名（盖章）：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股； 委托人证券账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
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此委托书议案表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对议案选择同意、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托日期：2014年 月 日
附件三
北方导航控制技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程
北方导航控制技术有限公司2014年第二次临时股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》。具体操作流程如下：
一、网络投票日期
2014年12月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00
二、投票流程
（一）投票代码
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（二）表决方法
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（三）表决意见
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（四）买卖方向：均为买入
三、网络投票其他注意事项
（一）股东表决申报不得撤单。
（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三））股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。