证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2014-063

  江苏永鼎股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决提案的情况

  ● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况????

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  现场会议时间：2014年12月8日（星期一）下午14时

  现场会议地点：江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧公司二楼会议室

  网络投票时间：2014年12月7日（星期日）下午15:00至2014年12月8日（星期一）下午15:00

  网络投票平台：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

  （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共5名，所持有表决权的股份总数为122,660,858股，占本公司有表决权股份总数的32.2％，具体情况如下：

  ■

  （三）本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由副董事长朱其珍女士主持。

  （四）公司在任董事5人，出席3人, 董事长莫林弟先生因工作原因无法参加会议,独立董事孙中浩先生因病无法参加会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  1、出席本次会议的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式表决，表决情况如下：

  ■

  2、通过现场参加本次会议的单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者（不含公司董事）和代理人共 3人，持有有效表决权的股份843339股，中小投资者表决情况如下表：

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  议案1采用累积投票制；议案3、4、5获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏竹辉律师事务所原浩律师、陈瑶律师见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  2014年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  江苏永鼎股份有限公司董事会

  2014年12月9日