证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2014-056

  四川宏达股份有限公司

  2014年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决提案的情况：无。

  ●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间

  现场会议时间：2014年12月8日下午2：00。

  网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  （二）现场会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室。

  （三）会议召开方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

  （四）会议召集人：公司董事会。

  （五）会议主持人：董事长王国成先生主持会议。

  （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席现场会议和参加网络投票的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

  ■

  （二）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  （1）公司在任董事9人，出席6人，董事刘军先生、周佑乐先生、杨天均先生因公出差未能出席本次会议；

  （2）公司在任监事3人，出席3人；

  （3）公司董事会秘书罗晓东先生出席了本次会议；

  （4）公司高管列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式，表决了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。在审议该议案时，公司关联股东四川宏达实业有限公司回避了对该项议案的表决，回避表决股数为572,400,000股。

  该议案具体表决情况如下：

  ■

  其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果为：

  ■

  四、律师见证情况

  公司聘请北京市中银（成都）律师事务所何锦律师和胡庆治律师见证了本次股东大会，北京市中银（成都）律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：

  “经现场见证，中银律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。”

  五、上网公告附件

  北京市中银（成都）律师事务所关于四川宏达股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  四川宏达股份有限公司

  2014年12月9日

  ●报备文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宏达股份2014年第五次临时股东大会决议