第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-100
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2014年12月8日上午9:30以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2014年12月4日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加表决董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购惠州市虹彩新材料科技有限公司持有深圳市永晟新能源有限公司47.75%股权的议案》；
议案具体内容详见2014年12月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购惠州市虹彩新材料科技有限公司持有深圳市永晟新能源有限公司47.75%股权的公告》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对深圳市永晟新能源有限公司进行增资暨对光伏发电募集资金投资项目实施主体进行增资的议案》；
议案具体内容详见2014年12月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对深圳市永晟新能源有限公司进行增资暨对光伏发电募集资金投资项目实施主体进行增资的公告》。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对嘉兴市彩联新材料科技有限公司提供担保的议案》。
议案具体内容详见2014年12月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对嘉兴市彩联新材料科技有限公司提供担保的议案的公告》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-101
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于收购惠州市虹彩新材料科技有限
公司持有深圳市永晟新能源有限公司
47.75%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币9,138.24万元收购公司全资子公司惠州市虹彩新材料科技有限公司（以下简称“惠州虹彩”）持有的深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）47.75%的股权，收购完成后，公司将直接持有深圳永晟的100%股权。
2014年12月8日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购惠州市虹彩新材料科技有限公司持有深圳市永晟新能源有限公司47.75%股权的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次收购经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：惠州市虹彩新材料科技有限公司
注册号：441300000112890
法定代表人：陈永弟
地 址：惠州大亚湾石化区精细化工园
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币11,000万元
成立日期：2010年5月10日
2、惠州虹彩为公司的全资子公司，公司直接持有其100%的股权。
3、主要财务数据：截止2014年11月30日，惠州虹彩的总资产为108,978,525.09元，总负债为586,675.8元，净资产为108,391,849.29元；2014年1-11月惠州虹彩实现营业收入为0.00元，净利润为14,515.89元（以上数据未经审计）。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：深圳市永晟新能源有限公司
注册号：440301108798928
住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陈永弟
注册资本：人民币19,138.24万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2014年2月13日
经营范围：新能源发电工程的设计；新能源发电工程的投资；新能源发电工程的建设和经营。
2、公司持有深圳永晟52.25%的股权、惠州虹彩持有深圳永晟47.75%的股权，公司间接持有其100%的股权。
3、主要财务数据：截止2014年11月30日，深圳永晟的总资产为134,865,981.43元，总负债为37,996,752.38元，净资产为96,869,229.05元；2014年1-11月深圳永晟实现营业收入为0.00元，净利润为-3,130,770.95元（以上数据未经审计）。
4、截止目前，公司及惠州虹彩没有为深圳永晟提供任何形式的担保，也没有委托其理财。
四、交易的主要内容
公司拟以人民币9,138.24万元收购惠州虹彩持有深圳永晟的47.75%股权，收购资金来源于公司自有资金。
五、交易的目的和对公司的影响
深圳永晟的光伏发电行业是公司未来业务发展的重心之一，本次股权收购完成后，公司将直接持有深圳永晟的100%股权，有利于提高决策和管理效率，加速公司在光伏电站领域的布局，符合公司的战略规划及发展需要。此次收购属于公司内部资源的整合，不会对公司业绩造成影响。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-102
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于对深圳市永晟新能源有限公司
进行增资暨对光伏发电募集资金投资
项目实施主体进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月24日，深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）2014年第四次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目变更为“光伏发电项目”，光伏发电项目所涉及募集资金投资总金额人民币26,520.28万元（含利息），通过增加注册资本的形式最终投入“光伏发电项目”，具体如下：
一、增资主体基本情况
（一）深圳市永晟新能源有限公司基本情况
1、公司名称：深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）
注册号：440301108798928
住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陈永弟
注册资本：人民币19138.24万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014年2月13日
经营范围：新能源发电工程的设计；新能源发电工程的投资；新能源发电工程的建设和经营。
2、公司持有深圳永晟52.25%的股权、全资子公司惠州市虹彩新材料科技有限公司（以下简称“惠州虹彩”）持有深圳永晟47.75%的股权，即公司间接持有其100%的股权。
（二）围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司基本情况
1、公司名称：围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司（以下简称“围场公司”）
注册号：130828000015806
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：围场县御道口牧场
法定代表人：郭健
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2014年6月16日
经营范围：对太阳能发电项目进行投资。
2、围场公司为深圳永晟的全资子公司，公司间接持有其100%的股权。
（三）惠州中至正新能源有限公司基本情况
1、公司名称：惠州中至正新能源有限公司（以下简称“惠州中至正”）
注册号：441300000259446
住 所：惠州大亚湾澳头石化大道中399号灿邦国际广场1栋908号房
法定代表人： 郭健
注册资本：人民币500万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2014年3月28日
经营范围：节能评估、节能改造设计；研发、销售；节能产品、节能软件、LED产品、新能源及太阳能光伏产品、装置。
2、惠州中至正为深圳永晟的全资子公司，公司间接持有其100%的股权。
（四）合肥市永聚太阳能电力开发有限公司基本情况
1、公司名称：合肥市永聚太阳能电力开发有限公司（以下简称“合肥永聚”）
注册号：341421000066019
住 所：安徽省合肥市庐江县白湖镇镇政府大院内公租房一楼109室
法定代表人：郭健
注册资本：人民币100万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014年10月10日
经营范围：光伏新能源开发、投资；光伏新能源电站的运营管理；农业产业的投资与管理。
2、合肥永聚为深圳永晟的全资子公司，公司间接持有其100%的股权。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、增资方案
光伏发电项目所涉及募集资金投资总金额人民币26,520.28万元（含利息），通过增加注册资本的形式最终投入“光伏发电项目”，具体方案如下：
1、对深圳永晟增资
（1）2014年11月4日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于惠州市虹彩新材料科技有限公司对深圳市永晟新能源有限公司增资的议案》，公司全资子公司惠州虹彩用注入资本的募集资金人民币9,138.24万元对深圳永晟进行了增资。2014年12月5日，上述增资事项的工商登记手续已办理。
（2）剩余的募集资金人民币17,382.04万元将增入深圳永晟的注册资本，增资后，深圳永晟的注册资本将由人民币19,138.24万元增至人民币36,520.28万元。
2、对光伏发电募集资金投资项目实施主体增资
（1）对围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司增资
募投项目河北承德围场县中草药种植结合50MW光伏发电项目的实施主体是围场公司，该项目募集资金拟投入人民币12,000万元，深圳永晟拟用募集资金人民币12,000万元对围场公司进行增资，增资后，围场公司的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币13,000万元。
（2）对惠州中至正新能源有限公司增资
募投项目惠州比亚迪工业园区20MW分布式光伏发电项目的实施主体是惠州中至正，该项目募集资金拟投入人民币5,460.28万元，深圳永晟拟用募集资金人民币5,460.28万元对惠州中至正进行增资，增资后，惠州中至正的注册资本将由人民币500万元增至人民币5,960.28万元。
（3）对合肥市永聚太阳能电力开发有限公司增资
募投项目安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地20MW分布式光伏发电项目和安徽白湖养殖有限责任公司渔场20MW分布式光伏发电项目的实施主体是合肥永聚，安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地20MW分布式光伏发电项目募集资金拟投入人民币4,530万元；安徽白湖养殖有限责任公司渔场20MW分布式光伏发电项目募集资金拟投入人民币4,530万元。上述两项目募集资金拟合计投入人民币9,060万元。深圳永晟拟用募集资金人民币9,060万元对合肥永聚进行增资，增资后，合肥永聚的注册资本将由人民币100万元增至人民币9,160万元。
三、增资的目的和对公司的影响
本次增资事项是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，有利于提高募集资金使用效率，也有利于加快公司在光伏电站领域的布局和建设，符合全体股东及公司的利益。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-103
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于为嘉兴市彩联新材料科技有限
公司提供授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）的全资孙公司嘉兴市彩联新材料科技有限公司（以下简称“嘉兴彩联”）因发展需要，拟向招商银行股份有限公司嘉兴分行申请人民币1,000万元的综合授信，期限为1年。为支持嘉兴彩联的发展，公司将为全资孙公司嘉兴彩联向招商银行股份有限公司嘉兴分行申请的一年期人民币1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为1年。
以上担保计划是嘉兴彩联与银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
2014年12月8日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为嘉兴市彩联新材料科技有限公司提供授信担保的议案》。
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规定,本次担保属于公司董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：嘉兴市彩联新材料科技有限公司
注册号：330421000091570
法定代表人：郭健
地 址：嘉善县惠民街道玉山路9号一楼
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2000万元
成立日期：2012年10月18日
经营范围：生产销售；生物降解塑料袋及普通PE塑料袋、生物塑料母粒、生物塑料、淀粉基塑料制品的销售、技术研发、技术咨询及技术转让；货物及技术进出口业务。
2、嘉兴彩联最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
■
注：以上截止2013年末数据经外审会计事务所审计，截止2014年11月末数据未经审计。
3、嘉兴彩联为公司全资子公司深圳市虹彩新材料科技有限公司（以下简称“深圳虹彩”）的全资子公司，公司间接持有其100%的股权。
三、担保的主要内容
担保方：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
被担保方：嘉兴市彩联新材料科技有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：1年
担保金额：人民币1,000 万元
上述担保协议尚未签署，具体内容以银行最终批复的为准。
四、董事会意见
公司为全资孙公司嘉兴彩联提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持嘉兴彩联的经营发展，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
经2013年11月20日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司为全资子公司深圳虹彩向中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行申请人民币1,000万元的综合授信提供期限为1年的连带责任保证担保、为全资孙公司嘉兴彩联向中国工商银行股份有限公司嘉善商城支行申请人民币1,000万元的综合授信提供期限为1年的连带责任保证担保，由于深圳虹彩和嘉兴彩联未向上述相关银行申请综合授信，因此，上述担保行为未执行。
经2013年12月17日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司为控股子公司深圳市格瑞卫康环保科技有限公司（以下简称“格瑞卫康”）向招商银行股份有限公司深圳市金色家园支行（以下简称“招商银行”）申请人民币1,000万元的综合授信提供期限为1年的连带责任保证担保，格瑞卫康于2013年12月24日与招商银行签署了担保协议，实际担保金额为人民币500万元。2014年8月格瑞卫康已经偿还了上述贷款，因此，公司为格瑞卫康提供的上述连带责任保证担保予以解除。
经2014年7月19日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司为格瑞卫康向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）申请人民币2,000万元的综合授信提供期限为3年的连带责任保证担保、向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请人民币3,000万元的综合授信提供期限为4年的连带责任保证担保，分别于2014年7月22日和2014年7月23日与浦发银行和平安银行签署了担保协议，向浦发银行实际申请的综合授信额度为人民币2,000万元、向平安银行实际申请的综合授信额度为人民币1,000万元，即公司对上述两银行的实际担保金额总额为人民币3,000万元。
截至目前，公司担保金额（含本次担保）合计为人民币4,000万元，其中对控股子公司格瑞卫康担保额为人民币3,000万元、对全资孙公司嘉兴彩联担保额为人民币1,000万元。合计担保金额占公司最近一期经审计净资产的7.92%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日