第六届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-054
上海世茂股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2014年12月8日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司为全资子公司“牡丹江茂源”等提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司牡丹江茂源贸易有限公司等提供总额6亿元担保，明细如下：（具体情况详见本公司对外担保公告，公告编号为临2014-055）。
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表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2014年12月26日召开公司2014年第三次临时股东大会（详见公司临时公告，公告编号为临2014-056）。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2014年12月8日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-055
上海世茂股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：牡丹江茂源贸易有限公司及上海世茂文化传媒有限公司
●本次担保总金额为人民币6亿元；
●本次担保前，公司对外担保余额：人民币75.315亿元；
●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
2014年12月8日，本公司第六届董事会第二十五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司“牡丹江茂源”等提供担保的议案》，同意公司向全资子公司牡丹江茂源贸易有限公司及上海世茂文化传媒有限公司提供总额6亿元人民币担保额度。
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本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
牡丹江茂源贸易有限公司，成立于2008年4月22日，法定代表人为李俊杰，注册资本为2,000万元，经营范围为货物进出口、技术进出口等。截止2014年9月30日，该公司总资产为1,170,445.24万元，负债总额为1,115,014.67万元，净资产为55,430.57万元，净利润为455.90万元（前述数据未经审计）。
上海世茂文化传媒有限公司，成立于2013年11月29日，法定代表人为徐逸，注册资本为2,000万元，经营范围为广播电视节目制作、发行，文化艺术活动交流策划等。截止2014年9月30日，该公司总资产为6,164.72万元，负债总额为4,184.00万元，净资产为1,980.72万元，净利润为-19.85万元（前述数据未经审计）。该公司的设立是为了进一步丰富公司电影商业产业链，探索以影视投资、制片宣传发行、作品孵化等为主营方向的经营方向。
三、有关担保主要内容
为促进公司下属子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司拟向全资子公司牡丹江茂源贸易有限公司及上海世茂文化传媒有限公司提供总额6亿元人民币担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币111.434亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币75.315亿元，对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2014年12月8日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-056
上海世茂股份有限公司
关于召开2014年第三次
临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●提供网络投票
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间：2014年12月26日下午14：30；
网络投票时间：2014年12月26日9：30至11：30， 13：00至15：00。
2、股权登记日：2014年12月22日；
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店；
4、召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
二、会议议题及其对应的网络投票表决序号
1、审议公司第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司为全资子公司“世堃贸易”提供担保的议案》；
2、审议公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司为全资子公司“牡丹江茂源”等提供担保的议案》。
三、出席会议对象
1、截至2014年12月22日交易日结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决，该股东代理人可以不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师；
4、董事会邀请的人员。
四、会议登记办法
1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可用信函或传真进行登记（相关资料同上）；
4、登记时间：2014年12月24日（上午10:00-12:00；下午1:00-4:00）；
5、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼；
6、授权委托书（见附件一）；
7、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准（具体投票流程详见附件二）。
五、联系办法
1、联系地址：上海市银城中路68号时代金融中心43楼；
2、邮政编码：200120；
3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；
4、联系人：俞峰。
六、注意事项
1、现场会议与会股东食宿及交通费自理；
2、本公司根据有关规定，严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品。
特此公告
上海世茂股份有限公司
董事会
2014年12月8日
附件一：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席上海世茂股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证：
委托日期：2014年 月 日 委托书有效期限：
授权范围：
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附件二：投票流程
参加网络投票的操作流程
总提案数：4个
一、投票流程
1、投票代码
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2、表决议案
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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3、表决意见
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4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“世茂股份”股票的投资者，对公司提交的第1个议案《关于公司为全资子公司“世堃贸易”提供担保的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
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三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。