证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014-63

  深圳市农产品股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年12月8日上午9:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2014年12月5日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事8人，独立董事汪兴益先生和孙良媛女士因公未出席本次会议，均委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决；董事万筱宁先生和陈小华先生因公未出席本次会议，均委托董事陈阳升先生代为出席并表决；董事周文先生因公未出席本次会议，委托董事长陈少群先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

  一、关于续聘2014年度会计师事务所的议案

  经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，对公司2014年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，年度审计报酬约为人民币195万元（含差旅费、编制报告费用）。

  本议案已经独立董事事前认可提交本次董事会审议。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、关于购置深圳湾科技生态园物业的议案

  为推进公司旗下重点业务单元的协同发展，提高公司运营的系统效率，公司同意以总金额人民币423,985,189.27元（含税费）购置深圳湾科技生态园2栋C座4层（C01-C03）、5层（C01-C03）、7层（C01-C03）-14层（C01-C03），总面积为11,835.46平方米的物业。

  董事会授权管理层办理购置物业相关事宜并签署购置物业相关文件。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  三、关于增资参股公司桂林海吉星公司的议案

  2013年12月20日，公司第七届董事会第九次会议审议同意公司与深圳市正奥投资集团有限公司和深圳市润通万和投资有限公司共同投资成立桂林海吉星农产品集团有限公司（以下简称“桂林海吉星公司”），建设“桂林市海吉星食尚港”项目。

  为保证项目的顺利推进，经与合作方协商，公司同意与合作方按原出资比例将桂林海吉星公司原注册资本人民币10,000万元，增至人民币20,000万元。

  （一）桂林海吉星公司基本情况如下：

  1、企业名称: 桂林海吉星农产品集团有限公司

  2、住所：临桂县临桂镇西城北路东侧时代香耕苑2幢2层01号

  3、注册资本：人民币1亿元

  4、实收资本：人民币1亿元

  5、法定代表人：陈培源

  6、成立日期：2014年1月8日

  7、经营范围：农产品初加工、研发、销售；农产品市场的开发、管理，房地产开发（限筹建、筹建期至2014年7月8日止）、经营；对市场内交易农产品进行检验、检疫；有关农产品贸易的中介服务；货物仓储、冷冻保藏、搬运；网上销售水果、蔬菜、农副产品。（以上项目涉及许可、审批的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  8、股权结构和出资：

  ■

  （二）增资前后及本次认缴出资额、股权比例如下：

  ■

  董事会授权管理层办理增资相关事宜并签署增资相关文件。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  四、关于同意参股公司武汉海吉星公司出资成立全资子公司的议案

  2011年4月27日，公司第六届董事会第十次会议审议同意公司与湖北省联合发展投资集团有限公司、深圳市豪腾投资有限公司共同投资成立武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星公司”），建设武汉城市圈海吉星农产品集散中心项目。

  为落实项目土地摘牌及后续业务开展，公司同意武汉海吉星公司出资成立两个全资子公司：武汉城市圈海吉星冷链物流有限公司和武汉城市圈海吉星食尚发展有限公司（企业名称最终以工商登记为准），注册资本金分别为人民币4,000万元。

  武汉海吉星公司基本情况如下：

  （一）企业名称: 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司

  （二）住 所：武汉市江夏区郑店街道办事处办公楼内

  （三）注册资本：人民币3亿元

  （四）实收资本：人民币3亿元

  （五）法定代表人：王骏

  （六）成立日期：2011年8月1日

  （七）经营范围：农产品加工、物流配送；网上农产品交易服务平台；农产品检测服务（以上经营范围有效期至2015年12月31日止）。货运运输代理，仓储（危险品除外）；农产品批发市场开发经营，房地产开发经营，物业管理；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；报关报检代理服务，商业信息咨询服务，其他机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （八）股权结构和出资：

  ■

  董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  五、关于同意云南东盟公司减少注册资本的议案

  2009年12月18日，公司第六届董事会第一次会议审议同意公司投资建设昆明东盟国际农产品物流中心项目。

  为降低投资风险，同时考虑项目开发的需要，经与合作方深圳市英龙建安（集团）有限公司协商，公司同意与合作方按原出资比例将云南东盟国际农产品物流有限公司（以下简称“云南东盟公司”）原注册资本人民币25,000万元，减少至人民币10,000万元。

  （一）云南东盟公司基本情况如下：

  1、名 称：云南东盟国际农产品物流有限公司

  2、住 所：昆明经开区信息产业基地春漫大道16号管委会办公楼副楼3楼

  3、法定代表人：陈颖

  4、注册资本：25,000万元

  5、实收资本：17,255万元

  6、公司类型：有限责任公司

  7、经营范围： “昆明东盟国际农产品物流中心”项目的投资、建设；国内贸易、物资供销；货物进出口。

  8、股权结构：

  ■

  注：公司持有深圳市海吉星投资管理股份有限公司100%的股权，故公司实际持有云南东盟公司60%的股权。

  （二）减少注册资本前后及本次认缴出资额、股权比例如下：

  ■

  注：公司持有深圳市海吉星投资管理股份有限公司100%的股权，故本次减资完成后，公司仍实际持有云南东盟公司60%的股权。

  董事会授权管理层办理减少注册资本相关事宜并签署减少注册资本相关文件。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  六、关于向银行申请授信额度的议案

  同意公司向国家开发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行和华夏银行股份有限公司深圳分行等四家银行申请合计人民币17亿元的授信额度，担保方式均为信用担保。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  七、关于暂不召集股东大会的议案

  本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》。

  公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十二月九日

  证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014-64

  深圳市农产品股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司第七届监事会第九次会议于2014年12月8日上午11:00在时代科技大厦东座13楼吉农会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人（林映文女士因公出差，委托监事刘岁义先生出席并代为表决）。会议由监事会主席卢健民先生主持，审议通过了关于续聘2014年度会计师事务所的议案。

  表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司监事会

  二○一四年十二月九日