证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2014-018

  黑龙江黑化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2014年12月26日(星期五)

  ●股权登记日：2014年12月19日(星期五)

  ●现场会议召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室

  ●是否提供网络投票：是

  一、召开会议基本情况：

  1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开时间：现场会议召开时间：2014年12月26日上午

  十时（半天）；网络投票时间：2014年12月26日上午 9:30-11:30

  下午13:00-15:00。

  4、会议的表决方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的

  表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次表决结果为准。

  5、现场会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街

  2号公司三楼会议室

  二、会议审议事项：

  1、《更换会计师事务所的议案》；

  2、《增补董事的议案》。

  上述议案中第1项议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，相关信息披露刊登在2014年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。上述议案第二项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关信息披露刊登在2014年11月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

  三、会议出席对象：

  1、本次股东大会的股权登记日为2014年12月19日(星期五)。截至2014年12月19日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本公司公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  四、参加会议登记办法：

  1、登记手续

  （1）法人股东凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理登记手续；

  （2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、登记地点及授权委托书送达地点

  黑龙江黑化股份有限公司

  地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

  联系电话：0452-8927129

  传真：0452-8927129

  邮政编码：161041

  联系人：张连增

  3、登记时间

  2014年12月23日上午9：30-11：:30，下午13:00至17：00。

  五、其它事项

  本次年度股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  黑龙江黑化股份有限公司董事会

  2014年12月 9日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号/注册号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托日期：

  附件2：

  黑龙江黑化股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程

  本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。具体流程如下：

  一、网络投票时间：2014年12月26日（周五）交易时间即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  二、投票流程：

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，相关信息如下：

  ■

  （三）股东投票的具体程序

  1、买卖方向为买入股票；

  2、输入股票代码：738179；

  3、输入对应申报价格：在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，99.00元代表所有议案。每一议案应以相应的价格分别填报，在“申报股数”项填写表决意见：

  ■

  具体操作程序如下：

  一次性表决方法

  如对所有事项一次性表决，按照以下方法申报：

  ■

  分项表决方法

  如对所有事项分项表决，按照以下方法申报：

  ■

  三、网络投票举例

  （一）、截止2014年12月19日（星期五）下午A 股收市后，持有黑化股份股票（股票代码600179）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《更换会计师事务所的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《更换会计师事务所的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1《更换会计师事务所的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  四、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票为准。

  （二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。