证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2014-046

  京投银泰股份有限公司

  第八届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第八届董事会第三十次会议于2014年12月3日以邮件、传真形式发出通知，同年12月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席的董事8名，监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于更换会计师事务所的公告》（临2014-047）。

  该议案尚须公司股东大会审议通过。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司2014年度对外担保授权额度的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整公司2014年度对外担保授权额度的公告》（临2014-048）。

  该议案尚须公司股东大会审议通过。

  三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（临2014-049）。

  特此公告。

  京投银泰股份有限公司董事会

  2014年12月8日

  证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2014-047

  京投银泰股份有限公司

  关于更换会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）因其已经连续5年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经公司慎重考虑，拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2014年度审计机构。公司对致同会计师事务所多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！

  天职国际成立于1988年，是一家专注于会计审计、管理咨询、税务筹划、工程咨询的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及境外上市公司审计业务等执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。

  公司第八届董事会审计委员会2014年第一次临时会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，认为天职国际具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2014年度财务报告和内部控制审计工作要求，同意将该议案提交公司第八届董事会第三十次会议审议。

  公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意改聘天职国际为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构；聘期自审议本议案的股东大会审议通过之日起至2014年度股东大会结束之日止；同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务报告审计费80万元人民币、内部控制审计费30万元人民币；会计师事务所差旅费等费用在合理的标准范围内由本公司按实承担。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  公司独立董事发表独立意见如下：

  1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2014年度财务报告和内部控制审计工作要求。

  2、本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司正常的会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意此次会计师事务所更换。

  特此公告。

  京投银泰股份有限公司董事会

  2014年12月8日

  证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2014-048

  京投银泰股份有限公司关于调整公司

  2014年度对外担保授权额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 担保授权调整：公司拟在2014年度担保授权总额不变的前提下，对无锡惠澄实业发展有限公司（下称“无锡惠澄”）的最高担保额度由150,000万元调减为100,000万元；新增对北京京投银泰置业有限公司（下称“京投银泰置业”）最高担保额度50,000万元。

  ● 对外担保累计金额：截至2014年12月8日，公司及控股子公司对外担保余额410,300万元，公司对控股子公司提供担保余额150,300万元。

  ● 截至2014年12月8日公司无对外担保逾期情况。

  一、基本情况介绍：

  根据公司业务发展需要，2014年度在担保授权总额62亿元不变的前提下，公司拟调整对无锡惠澄、京投银泰置业的担保额度。

  二、担保授权调整情况：

  根据公司八届二十二次董事会、2013年度股东大会审议通过的《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》（详见公告临2014-015），公司2014年度对无锡惠澄最高担保额度为150,000万元。现公司拟调整对无锡惠澄、京投银泰置业的担保授权额度，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  三、被担保人基本情况介绍：

  1、无锡惠澄实业发展有限公司

  法定代表人：高一轩

  注册资本：12,000万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册地址： 无锡市惠山经济开发区惠源路789号

  成立日期： 2003年10月22日

  经营范围：房地产开发与经营，利用自有资产对外投资；自有房屋租赁；物业管理服务；会务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  无锡惠澄2013年12月31日经审计的资产总额87,933.39万元，负债总额91,732.66万元，银行贷款总额88,699.91万元，流动负债总额44,070.32万元，净资产-3,799.26万元；2013年度经审计的营业收入0万元，净利润-1,073.94万元。2014年9月30日未经审计的资产总额99,556.04万元，负债总额103,891.23万元，银行贷款总额99,499.25万元，流动负债总额54,041.23万元，净资产-4,335.19万元；2014年1-9月未经审计的营业收入0万元，净利润-535.93万元。

  2、北京京投银泰置业有限公司

  法定代表人:张芳

  注册资本：10,000万元

  公司类型：其他有限责任公司

  注册地址：北京市丰台区南四环西路188号17区18号楼6层

  成立日期：2011年12月13日

  经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房。

  京投银泰置业2013年12月31日经审计的资产总额504,066.87万元，负债总额496,194.26万元，银行贷款总额36,000.00万元，流动负债总额463,704.26万元，净资产7,872.61万元；2013年度经审计的营业收入0万元，净利润-1,949.66万元。2014年9月30日未经审计的资产总额565,326.76万元，负债总额557,648.77万元，银行贷款总额70,300.00万元，流动负债总额494,203.03万元，净资产7,677.99万元；2014年1-9月未经审计的营业收入0万元，净利润-194.62万元。

  四、董事会意见

  公司八届三十次董事会审议通过了《关于调整公司2014年度对外担保授权额度的议案》，根据《公司章程》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。建议股东大会授权公司董事长在上述额度内审批相关事宜，授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至2014年度股东大会结束之日止。

  五、对外担保累计金额

  截至2014年12月8日，公司及控股子公司对外担保余额410,300万元，占公司2013年经审计净资产的219.88%；公司对控股子公司提供担保余额150,300万元，占公司2013年经审计净资产的80.54%。截至2014年12月8日，公司无对外担保逾期情况。

  六、备查文件

  1、八届三十次董事会会议决议；

  2、被担保人营业执照及最近一期财务报表；

  3、独立董事关于调整公司2014年度对外担保授权额度的独立意见。

  特此公告。

  京投银泰股份有限公司董事会

  2014年12月8日

  证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2014-049

  京投银泰股份有限公司

  关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2014年12月24日（星期三）下午14:00

  ●股权登记日：2014年12月18日（星期四）

  ●本次会议提供网络投票

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2014年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年12月24日（星期三）下午14:00

  （2）网络投票时间：2014年12月24日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  4、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的操作流程详见附件二。

  5、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

  二、会议审议事项

  1、关于更换会计师事务所的议案

  2、关于调整公司2014年度对外担保授权额度的议案

  上述议案需股东大会特别决议通过。上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过（详见公司公告临2014-046），相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  三、会议出席对象

  1、截至股权登记日2014年12月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一），该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表；

  3、公司聘请的律师。

  四、会议登记办法

  1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、登记时间：2014年12月23日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

  3、登记地点：京投银泰股份有限公司董事会办公室

  地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

  联系电话：（010）65636622/65636620传真：（010）85172628

  五、其他事项

  会议半天。与会股东食宿与交通费自理。

  六、附件：

  1、授权委托书

  2、投资者参加网络投票的操作流程

  特此公告。

  京投银泰股份有限公司董事会

  2014年12月8日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托先生（女士），代表我单位(本人)出席2014年12月24日召开的京投银泰股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按以下意见代为行使表决权：

  ■

  委托人(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章)：

  委托人(身份证号码/法人股东填写法人资格证号)：

  委托人股东帐号：委托人持股数：

  受托人(签名)：受托人身份证号码：

  受托人联系电话及手机：

  附件2：

  投资者参加网络投票的操作流程

  投票日期：2014年12月24日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

  总提案数：2个。

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日2014年12月18日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600683）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于更换会计师事务所的议案》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于更换会计师事务所的议案》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于更换会计师事务所的议案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。