股票简称:罗顿发展 证券代码:600209 编号:临2014-032号
罗顿发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、 本次会议是否有否决提案的情况:否
2、 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否
一、会议召开和出席情况
1、罗顿发展股份有限公司(以下简称“公司”或”罗顿发展”)于2014年12月10日以现场会议及网络投票相结合的方式召开了2014年第二次临时股东大会。现场会议于2014年12月10日下午1:00在北京市三里河路1号西苑饭店会议室召开,网络投票公司股东通过上海证券交易所网络投票系统于2014年12月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00进行。
2、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:
出席会议的股东和代理人人数 | 9人 |
所持有表决权的股份总数(股) | 87,831,839 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 20.01 |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 8人 |
所持有表决权的股份数(股) | 29,401 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.01 |
3、本次大会由高松董事长主持,会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
4、公司在任董事8人,出席5人,李维董事、余前董事、臧小涵独立董事因工作关系未能出席本次股东大会;公司在任监事3人,出席2人, 马磊监事因工作关系未能出席本次股东大会;林丽娟董事会秘书出席了本次股东大会;韦胜杭副总经理列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
1、审议并通过了《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》
证券类别 | 赞成票数 | 赞成比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 |
全体股东 | 87,815,339 | 99.98 | 16,500 | 0.02 | 0 | 0 | 是 |
中小股东 | 12,901 | 43.88 | 16,500 | 56.12 | 0 | 0 |
2、审议并通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
证券类别 | 赞成票数 | 赞成比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | 是否通过 |
全体股东 | 87,815,339 | 99.98 | 16,500 | 0.02 | 0 | 0 | 是 |
中小股东 | 12,901 | 43.88 | 16,500 | 56.12 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
北京市竞天公诚律师事务所委派胡冰、王天律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:“罗顿发展本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。”
四、上网公告 附件
北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2014年12月10日
报备文件:经与会董事和记录人签字并加盖公司董事会印章的股东大会决议。