证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－089

福建龙洲运输股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次（临时）会议于2014年12月9日上午在公司五楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2014年12月4日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于调整2014年配股发行方案决议有效期的议案》，同意将2014年第二次临时股东大会审议通过的《2014年配股发行方案》中配股决议的有效期由十八个月调整为十二个月，除上述调整外，《2014年配股发行方案》的其它内容不变；同意将本议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于提请股东大会调整授权董事会办理2014年配股相关具体事宜有效期的议案》，同意提请股东大会将2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2014年配股相关具体事宜的议案》中授权董事会办理本次配股相关事项的授权有效期由十八个月调整为十二个月。除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会办理2014年配股相关具体事宜的议案》的其他内容不变；同意将本议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于向平安银行厦门分行申请授信最高额不超过人民币壹亿伍仟万元整的议案》，同意公司向平安银行厦门分行申请本金金额最高不超过人民币壹亿伍仟万元整的授信业务，期限为一年；并同意授权公司经营层具体办理该笔授信相关手续。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于注销福建龙洲运输股份有限公司绿水航运分公司的议案》，同意公司注销绿水航运分公司，并同意授权公司经营层具体办理注销手续。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2014年12月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2014年12月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司

董事会

二○一四年十二月十一日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－090

福建龙洲运输股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次（临时）会议于2014年12月9日上午在公司五楼小会议室召开，公司于2014年12月4日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席苏龙州先生召集并主持，公司董事会秘书蓝能旺先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

审议通过《关于调整2014年配股发行方案决议有效期的议案》；同意将2014年第二次临时股东大会审议通过的《2014年配股发行方案》中配股决议的有效期由十八个月调整为十二个月，除上述调整外，《2014年配股发行方案》的其它内容不变；同意将本议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司监事会

二○一四年十二月十一日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－091

福建龙洲运输股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）2014年第三次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）2014年12月9日，公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2014年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

现场会议时间：2014年12月26日（星期五）下午14时30分

网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2014年12月26日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年12月25日15:00至2014年12月26日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截止到2014年12月22日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号（龙岩市龙运大酒店）三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整2014年配股发行方案决议有效期的议案》；

2、审议《关于提请股东大会调整授权董事会办理2014年配股相关具体事宜有效期的议案》。

上述议案已分别经公司于2014年12月9日召开的第四届董事会第五十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2014年12月11日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2014-089）和《福建龙洲运输股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2014-090）。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。

三、股东大会现场会议登记方法

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件），不接受电话登记；

4、登记地点：福建龙洲运输股份有限公司证券事务部；

5、登记时间：2014年12月25日（星期四）9:00-12:00、14:30-17:30；

6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2014年12月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2.投票代码：362682；投票简称：“龙洲投票”。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

3.股东投票的操作程序：

（1）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“362682”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案（对所有议案统一表决），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下所有议案的统一表决	100.00
议案1	《关于调整2014年配股发行方案决议有效期的议案》	1.00
议案2	《关于提请股东大会调整授权董事会办理2014年配股相关具体事宜有效期的议案》	2.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）确认投票委托完成。

（5）投票说明

①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

②不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月25日（星期四）15:00至2014年12月26日（星期五）15:00期间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：

①申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方式与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-82083225/82083226/82083227。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建龙洲运输股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

（一）联系方式：

公司地址：福建省龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼（邮编：364000）

电 话：0597-3100699

传 真：0597-3100660

电子邮箱：lzyszqb@163.com

联 系 人：刘材文

（二）本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

六、备查文件

福建龙洲运输股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议；

福建龙洲运输股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司

董事会

二○一四年十二月十一日

附件1：授权委托书

福建龙洲运输股份有限公司

2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席福建龙洲运输股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案	表决意见
非累积投票		赞成	反对	弃权
1	《关于调整2014年配股发行方案决议有效期的议案》
2	《关于提请股东大会调整授权董事会办理2014年配股相关具体事宜有效期的议案》

（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件2：

福建龙洲运输股份有限公司

2014年第三次临时股东大会参会回执

截止到2014年12月22日下午收市时，本人/本单位持有福建龙洲运输股份有限公司股票，拟参加公司2014年第三次临时股东大会。

姓名（签字或盖章）：

股东账号：

持有股数：

时 间：