2014年第十二次临时董事会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2014-086号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2014年第十二次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2014年第十二次临时董事会会议于2014年12月10日在公司总部会议室举行，会议通知于2014年12月8日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事13名，实到董事8名，董事孙晓峰先生、李廷亮先生、王化民先生、黄百渠先生、安亚人先生分别委托董事刘树森先生、宋尚龙先生、刘树森先生、李玉先生、李俊江先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于聘任田奎武先生为公司副总裁的议案：
根据公司总裁宋尚龙先生的提名，聘任田奎武先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（田奎武先生简历附后）。
公司独立董事发表了独立意见，一致认为：田奎武先生的任职资格、提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任田奎武先生为公司副总裁。
表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案；
表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于公司申请综合授信及委托债权投资的议案：
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信敞口5亿元，期限1年; 同意公司在中国银行股份有限公司吉林省分行办理委托债权投资业务3亿元，期限1年。
表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于为所属公司委托贷款及综合授信提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的10亿元委托贷款提供连带责任保证；为吉林龙鑫药业有限公司在中国农业银行股份有限公司和龙支行申请的流动资金借款500万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款45,000万元提供连带责任保证；继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款5,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信6亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信54,000万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,204,785万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的100.01%，全部为公司对控股子公司的担保。
上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一四年十二月十一日
附：田奎武先生简历
田奎武，男，1965年6月出生，经济学硕士，高级经济师，中共党员，长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师，吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理，北京首证投资顾问有限公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理、证券投资部总经理、吉林金泰投资有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、东北证券股份有限公司监事。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2014-087号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
对外担保公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：兰海泉洲水城（天津）发展有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限公司
● 根据公司所属子公司经营需要，同意为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的10亿元委托贷款提供连带责任保证；为吉林龙鑫药业有限公司在中国农业银行股份有限公司和龙支行申请的流动资金借款500万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款45,000万元提供连带责任保证；继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款5,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信6亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信54,000万元提供连带责任保证。
● 上述担保无反担保。
● 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,204,785万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的100.01%，全部为公司对控股子公司的担保。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的10亿元委托贷款提供连带责任保证；为吉林龙鑫药业有限公司在中国农业银行股份有限公司和龙支行申请的流动资金借款500万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款45,000万元提供连带责任保证；继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款5,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信6亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信54,000万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,204,785万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的100.01%，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、兰海泉洲水城（天津）发展有限公司
注册地：天津市武清开发区
法定代表人：张萍
经营范围：以自有资金对房地产业、园林绿化业、基础设施、酒店、休闲体育项目进行投资等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司的控股子公司
截止2013年12月31日，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司总资产为3,654,399,799.52元，总负债为3,437,429,636.67元，净资产为216,970,162.85元，2013年实现营业收入65,622,600.00元，净利润-11,424,414.45元（以上数据已经审计）。截止2014年9月30日，兰海泉洲水城（天津）发展有限公司总资产为3,934,427,764.37元，总负债为3,685,214,168.73元，净资产为249,213,595.64元，2014年1-9月实现营业收入73,564,235.00元，净利润32,243,432.79元（以上数据未经审计）。
2、吉林龙鑫药业有限公司
注册地：吉林省和龙市
法定代表人：刘晓峰
经营范围：制造批发销售、中成药、化学药制剂、保健食品、药材原料等
与本公司关系：为本公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司的全资子公司
截止2013年12月31日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为152,587,266.50元，总负债为102,995,809.51元，净资产为49,591,456.99元，2013年实现营业收入100,192,146.33元，净利润2,905,728.46元（以上数据已经审计）。截止2014年9月30日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为105,524,076.86元，总负债为50,357,604.35元，净资产为55,166,472.51元，2014年1-9月实现营业收入99,656,825.13元，净利润-5,265,430.02元（以上数据未经审计）。
3、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；石灰石、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2013年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,384,217,823.46元，总负债为3,763,434,698.39元，净资产为1,620,783,125.07元，2013年实现营业收入1,635,466,264.52元，净利润122,482,216.78元（以上数据已经审计）。截止2014年9月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,670,241,022.49元，总负债为3,969,156,134.92元，净资产为1,701,084,887.57元，2014年1-9月实现营业收入1,278,663,436.66元，净利润80,301,762.50元（以上数据未经审计）。
4、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
注册地： 黑龙江省哈尔滨市道外区
法定代表人： 徐德复
经营范围：水泥及水泥制品的制造及销售；建材产品的制造、加工等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2013年12月31日，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司总资产为2,596,573,163.99元，总负债为1,128,880,511.17元，净资产为1,467,692,652.82元，2013年实现营业收入837,858,033.25元，净利润-91,880,138.36元（以上数据已经审计）。截止2014年9月30日，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司总资产为2,844,238,854.30元，总负债为1,390,847,716.51元，净资产为1,453,391,137.79元，2014年1-9月实现营业收入680,875,897.26元，净利润-14,301,515.03元（以上数据未经审计）。
5、吉林亚泰集团建材投资有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：孙晓峰
经营范围：对水泥、熟料、混凝土、砂浆、混凝土外加剂、塑编袋及管桩、管片、水泥预制构件等
与本公司关系：为本公司的控股子公司
截止2013年12月31日，吉林亚泰集团建材投资有限公司总资产为20,158,650,914.27元，总负债为11,215,944,299.12元，净资产为8,942,706,615.15元，2013年实现营业收入7,681,970,236.78元，净利润244,698,122.54元（以上数据已经审计）。截止2014年9月30日，吉林亚泰集团建材投资有限公司总资产为22,401,251,791.21 元，总负债为13,272,298,606.16元，净资产为9,128,953,185.05元，2014年1-9月实现营业收入5,746,794,961.25元，净利润180,246,378.88元（以上数据未经审计）。
6、吉林亚泰集团水泥销售有限公司
注册地： 长春市经济技术开发区
法定代表人：徐德复
经营范围： 水泥、水泥制品、石灰石、水泥混凝土、建筑材料、水泥熟料经销等。
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2013年12月31日，吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为1,370,396,863.43元，总负债为1,436,855,998.18元，净资产为
-66,459,134.75元，2013年实现营业收入3,030,798,554.36元，净利润-815,274.82元（以上数据已经审计）。截止2014年9月30日，吉林亚泰集团水泥销售有限公司总资产为2,098,894,230.79元，总负债为2,173,900,713.06元，净资产为-75,006,482.27元，2014年1-9月实现营业收入2,243,179,619.34元，净利润-53,547,347.52元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,204,785万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的100.01%，全部为公司对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。
五、备查文件
公司2014年第十二次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一四年十二月十一日