股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2014-049 债券代码：122086 债券简称：11正泰债

  浙江正泰电器股份有限公司关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、常务副总裁陈国良先生递交的辞职报告，因集团工作调动原因陈国良先生申请辞去本公司董事、常务副总裁职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈国良先生的辞职将不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，陈国良先生关于董事职务的辞职申请自辞职报告送达本公司董事会时生效。

  公司董事会衷心感谢陈国良先生在担任公司董事和常务副总裁期间对公司所做出的贡献，并将尽快履行程序增补新的董事。

  特此公告。

  浙江正泰电器股份有限公司董事会

  2014年12月10日