上海万业企业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

2014-12-11 来源：上海证券报

证券代码：600641 证券简称：万业企业编号：临2014－038

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议未有否决或修改提案的情况；

● 本次会议未有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、现场会议

会议召开日期：2014 年12 月 10 日（星期三）

会议召开时间：下午 2:30

会议召开地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店

4楼第一会议室

2、网络投票

网络投票日期：2014 年12 月10 日（星期三）

网络投票时间：9:30-11:30 和 13:00-15:00

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数 318
所持有表决权的股份总数（股） 462,242,179
占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.3389%
参加网络投票的股东及股东代表人数 300
所持有表决权的股份总数（股） 53,302,724
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.6119%
参加投票的中小股东人数 317
所持有表决权的股份总数（股） 54,772,423
占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.7942%

（三）本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长程光先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席3人，董事林逢生先生、林希腾先生、金永良先生、林震森先生、独立董事潘飞先生、唐波女士因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席3人，监事丁典瑛先生、邬德兴先生因工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案内容证券类别同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》全体股东 450,598,148 97.4810% 10,793,116 2.3349% 850,915 0.1841% 通过
中小股东 43,128,392 78.7411% 10,793,116 19.7054% 850,915 1.5535%
二、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》全体股东 42,798,992 78.1397% 10,628,388 19.4046% 1,345,043 2.4557% 通过
中小股东 42,798,992 78.1397% 10,628,388 19.4046% 1,345,043 2.4557%
三、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值全体股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 通过
中小股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
2、发行方式和发行时间全体股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 通过
中小股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
3、发行对象和认购方式全体股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 通过
中小股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%

4、定价基准日、发行价格和定价原则全体股东 41,544,026 75.8484% 11,982,554 21.8770% 1,245,843 2.2746% 通过
中小股东 41,544,026 75.8484% 11,982,554 21.8770% 1,245,843 2.2746%
5、发行数量全体股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 通过
中小股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
6、限售期全体股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 通过
中小股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
7、募集资金数额及用途全体股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 通过
中小股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
8、上市地点全体股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 通过
中小股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
9、本次发行前滚存的未分配利润安排全体股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 通过
中小股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
10、本次非公开发行决议有效期限全体股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189% 通过
中小股东 42,798,992 78.1397% 10,703,288 19.5414% 1,270,143 2.3189%
四、审议《上海万业企业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》全体股东 42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732% 通过
中小股东 42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732%
五、审议《上海万业企业股份有限公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全体股东 450,268,748 97.4097% 10,618,788 2.2972% 1,354,643 0.2931% 通过
中小股东 42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732%
六、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》全体股东 450,268,748 97.4097% 10,618,788 2.2972% 1,354,643 0.2931% 通过
中小股东 42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732%
七、审议《关于公司与三林万业（上海）企业集团有限公司签署非公开发行股份认购协议的议案》全体股东 42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732% 通过
中小股东 42,798,992 78.1397% 10,618,788 19.3871% 1,354,643 2.4732%
八、审议《上海万业企业股份有限公司章程修正案》全体股东 450,180,148 97.3905% 10,618,788 2.2972% 1,443,243 0.3123% 通过
中小股东 42,710,392 77.9779% 10,618,788 19.3871% 1,443,243 2.6350%

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所达健、张乐天律师予以法律见证，并出具如下法律意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司

2014年12月11日

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