证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2014-082

杭州天目山药业股份有限公司

第八届董事会第二十七次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2014年12月9日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构，聘期一年，年审计费用为人民币45万元。并提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2014年12月26日在公司会议室召开2014年第四次临时股东大会（详见《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》）。

三、审议通过了《关于同意杨宗昌先生辞去公司财务负责人职务的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意杨宗昌先生辞去公司财务负责人的职务。

四、审议通过了《关于聘任程登科先生为公司财务总监的议案》，

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意聘任程登科先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

财务总监简历附后。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年十二月九日

财务总监简历：

程登科，男，1983年3月生，毕业于湖南师范大学，本科学历，任上海领汇创业投资管理有限公司（基金）董事；任杭州天目北斗生物制药有限公司执行董事；任浙江天目生物技术有限公司监事；任黄山市天目药业有限公司董事；任黄山天目薄荷药业有限公司董事长、总经理。任杭州天目山药业股份有限公司董事会秘书。

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2014-083

杭州天目山药业股份有限公司

关于召开2014年第四次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期：2014年12月26日

● 股权登记日：2014年12月18日

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2014年12月26日14:00

2、网络投票时间：2014年12月26日9:30—11:30，13:00—15:00

（四）会议表决方式

现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）现场会议地点：浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

（六）公司股权涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》，聘期一年，年审计费用为人民币45万元。

上述事项已于2014年12月9日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，并于2014年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露。

三、会议出席对象

1、截至2014年12月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权以书面形式委托代理人出席现场会议，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、拟出席现场会议的法人股东，请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证办理登记。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

4、登记地点：浙江省临安市苕溪南路78号，邮政编码311300。

登记时间：2014年12月19日、12月22日—12月25日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。

五、其它事项

1、会议联系方式

联系电话：0571-63722229 传真：0571-63715400

联系人：程登科

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

附件：1、授权委托书

2、投资者参加网络投票的操作流程

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年十二月九日

附件1

授权委托书

兹委托（ ）先生/女士代表本单位/本人出席杭州天目山药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人授权委托股份数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人（盖章、签名）：

委托日期：

序 号	议 案	表决意愿
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》

备注：请委托人在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。如委托人在本授权委托书中未作具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年12月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738671	天目投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有共1项提案	99.00元	1股	2股	3股

2.分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年12月18日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600671）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738671	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738671	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738671	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738671	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。