证券代码：600677   证券简称：航天通信    编号：临2014-056

  航天通信控股集团股份有限公司

  关于召开2014年第四次临时股东大会通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2014年12月6日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-055），对该通知附件一授权委托书、附件二投资者参加网络投票的操作流程披露不够完整，现补充公告如下：

一、附件1授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

序号		审议事项		赞成	反对	弃权
1	关于董事会换届选举的议案	1.01	选举敖刚先生为第七届董事会董事
		1.02	选举郭兆海先生为第七届董事会董事
		1.03	选举王耀国先生为第七届董事会董事
		1.04	选举丁佐政先生为第七届董事会董事
		1.05	选举赵江滨先生为第七届董事会董事
		1.06	选举李铁毅先生为第七届董事会董事
		1.07	选举陈怀谷先生为第七届董事会独立董事
		1.08	选举董刚先生为第七届董事会独立董事
		1.09	选举曲刚先生为第七届董事会独立董事
2	选举王建生先生为第七届监事会监事
3	关于变更募集资金用途的议案

委 托 人 姓 名：        委托人身份证号：

委托人股东账户：        委托人持股数：

委托人签名（盖章）：      委托日期：

受托人姓名：           受托人身份证号：

受托人签名：

注：1.股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。授权委托书剪报及复印件均有效。

二、附件2：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1.投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738677	航通投票	11	A股股东

2.表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-11号	本次股东大会的所有11项提案	738677	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案 序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举的议案	1.00元	1股	2股	3股
1.01	选举敖刚先生为第七届董事会董事	1.01元	1股	2股	3股
1.02	选举郭兆海先生为第七届董事会董事	1.02元	1股	2股	3股
1.03	选举王耀国先生为第七届董事会董事	1.03元	1股	2股	3股
1.04	选举丁佐政先生为第七届董事会董事	1.04元	1股	2股	3股
1.05	选举赵江滨先生为第七届董事会董事	1.05元	1股	2股	3股
1.06	选举李铁毅先生为第七届董事会董事	1.06元	1股	2股	3股
1.07	选举陈怀谷先生为第七届董事会独立董事	1.07元	1股	2股	3股
1.08	选举董刚先生为第七届董事会独立董事	1.08元	1股	2股	3股
1.09	选举曲刚先生为第七届董事会独立董事	1.09元	1股	2股	3股
2	选举王建生先生为第七届监事会监事	2.00元	1股	2股	3股
3	关于变更募集资金用途的议案	3.00元	1股	2股	3股

3.在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1.股权登记日2014年12月15日A 股收市后，持有航天通信A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738677	买入	99.00元	1股

2.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于变更募集资金用途的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738677	买入	3.00元	1股

3.如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于变更募集资金用途的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738677	买入	3.00元	2股

4.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于变更募集资金用途的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738677	买入	3.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

1.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2.统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3.股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4.由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A 股股东提供一次网络投票机会。

5.网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

除上述补充公告内容外，关于召开2014年第四次临时股东大会的通知其他内容不变，由此而给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

特此补充公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二○一四年十二月十一日