证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2014-082

  上海市北高新股份有限公司

  关于第七届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2014 年12月10日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于控股子公司参加上海市北高新园区地块竞买的议案》

  为了积极推进公司在市北高新园区东部区域的产业载体项目的开发建设，进一步提升公司的持续经营能力和盈利水平，公司董事会决定公司控股子公司上海市北创富发展有限公司（暂定名，以下简称“市北创富”）参与闸北区市北高新技术服务业园区N070501单元14-06地块的竞买。

  鉴于市北创富目前尚在设立过程中，因此先以其股东双方的名义联合参与竞买，并按照各自的股权比例交纳竞买保证金。待市北创富成立之后，市北创富两名股东参与上述竞买活动的现金出资作为股东对市北创富的实际出资，同时以股东名义参与的上述竞买活动所产生的相关权利义务届时全部转移给市北创富。

  若最终竞买成功，公司将就上述事宜进一步提请股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过了《关于控股子公司参加松江区永丰街道H单元30-02号地块竞买的议案》

  为拓展公司在市北高新园区外区域的地产项目的开发，进而增强公司的持续经营能力和盈利能力，公司董事会决定公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司参与松江区永丰街道H单元30-02号地块的竞买。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过了《关于控股子公司参加松江区永丰街道H单元40-05号地块竞买的议案》

  为拓展公司在市北高新园区外区域的地产项目的开发，进而增强公司的持续经营能力和盈利能力，公司董事会决定公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司参与松江区永丰街道H单元40-05号地块的竞买。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  四、审议通过了《关于控股子公司参加松江区永丰街道新城主城H单元H14-08号地块竞买的议案》

  为拓展公司在市北高新园区外区域的地产项目的开发，进而增强公司的持续经营能力和盈利能力，公司董事会决定公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司参与松江区永丰街道新城主城H单元H14-08号地块的竞买。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月十日