股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-044

  甘肃省敦煌种业股份有限公司六届

  董事会第三次临时会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第三次临时会议于2014年12月5日以书面形式发出通知，于2014年10月10日以通讯方式召开，会议应表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过以下决议：

  审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（截止2014年9月30日）的议案。

  内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月十一日

  股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2014-045

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  六届监事会第三次

  临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第三次临时会议于2014年12月5日以书面形式发出通知，于2014年12月10日以通讯方式召开，会议应表决监事5人，实际表决监事4人，监事程志国先生因公出差未能参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次监事会审议并通过以下决议：

  审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（截止2014年9月30日）的议案。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

  二〇一四年十二月十一日