股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2014-057号

  晋亿实业股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案情况；

2、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

晋亿实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月11日以现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为下午14：00，会议地点为浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室；网络投票时间为上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

（二）会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	24
所持有表决权的股份总数（股）	384525391
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.51
通过网络投票出席会议的股东人数	17
所持有表决权的股份数（股）	255209
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.03

（三） 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡永龙先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席8人，独立董事方铭因工作原因未能参加本次股东大会；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数 （股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	384443682	99.98	81709	0.02	0	0.00	是

中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（%）	反对票数 （股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）
1	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	18764126	99.57	81709	0.43	0	0.00

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由浙江六和律师事务所高金榜、孙芸律师现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

四、上网公告附件

《公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○一四年十二月十二日

● 报备文件

1、股东大会决议；

2、《法律意见书》。