股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临2014-023

  大商股份有限公司

  2014年第2次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决议案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、现场会议召开时间：2014年12月11日上午9:00

2、网络投票时间：2014年12月10日15：00至2014年12月11日15：00

3、现场会议召开地点：大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数(人)	22
所持有表决权的股份总数（股）	57,338,041
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.52
其中： 通过网络投票出席会议的股东人数（人）	13
所持有表决权的股份数（股）	345,200
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.12

（三）会议由公司董事会召集，由公司董事、总裁王志敏女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，辽宁文柳山律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席会议。

二、提案审议和表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。因本次股东大会所审议的第二项议案为公司为控股子公司提供担保、第三项议案为公司章程修订，需特别决议即经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

本次股东大会各项议案投票表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	57,338,041	100	0	0	0	0	是
2	关于公司为控股子公司提供担保的议案	57,338,041	100	0	0	0	0	是
3	关于修订《公司章程》的议案	57,338,041	100	0	0	0	0	是
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	57,338,041	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经辽宁文柳山律师事务所律师陈静、谭真现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

1、大商股份有限公司2014年第2次临时股东大会法律意见书

2、大商股份有限公司2014年第2次临时股东大会决议

特此公告。

大商股份有限公司

2014年12月11日