证券代码：６０１７９８ 证券简称：蓝科高新 编号：临２０１４－０５２

  蓝科高新关于签订《中纺新乡绿色纤维科技股份有限公司合作意向书》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１４年１２月１１日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（６０１７９８）与中国纺织科学研究院、新乡化纤股份有限公司（０００９４９）签订了《中纺新乡绿色纤维科技股份有限公司合作意向书》。各方共同出资设立中纺新乡绿色纤维科技股份有限公司，投资建设Ｌｙｏｃｅｌｌ纤维高技术项目。

  Ｌｙｏｃｅｌｌ纤维是以棉短绒、树木、竹子等可再生资源为原料，以ＮＭＭＯ为溶剂，通过干喷湿纺制成，兼具天然纤维和合成纤维诸多优异性能，且生产过程绿色环保的纤维素纤维。研究开发Ｌｙｏｃｅｌｌ纤维并推进相关纤维产品的技术应用，符合行业发展趋势及国家产业政策，对纺织行业的可持续发展有着重要的现实意义。

  该项目的实施，将极大地推动我国再生纤维素纤维制造行业的科技进步和自主创新，实现全面、协调和可持续发展，促进产业结构调整和升级，解决长期积累的结构性矛盾和资源、环保约束问题，具有十分重要作用。

  《合作意向书》主要内容如下：

  １． 公司名称

  各方申请发起设立股份有限公司，名称为：“中纺新乡绿色纤维科技股份有限公司”（以下简称中纺科技），公司名称以公司登记机关最终核准为准。

  ２． 股东构成

  中纺科技由４个股东共同发起设立。其中，法人股东为：中国纺织科学研究院、新乡化纤股份有限公司（０００９４９）、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（６０１７９８）；以核心管理人员和科研骨干为股东组建的有限合伙企业（以下分别简称中纺院、新乡化纤、蓝科高新、合伙企业）。

  ３． 股本结构

  中纺科技股本总额为４亿元人民币，股东以货币和土地使用权出资，认购股份公司１００％股权，股权比例暂定如下：中纺院以货币出资２．０４亿元，占股份公司５１％股权；新乡化纤以货币和土地使用权出资１．１２亿元，占股份公司２８％股权；蓝科高新以货币出资６４００万元，占股份公司１６％股权，合伙企业以货币出资２０００万，占股份公司５％股权。

  如合伙企业认购股份低于５％，各方股东同意不足部分由新乡化纤认购，各方最终股权比例按其实际认购的份额确定。

  ４． 组织机构

  董事会及监事会构成：共设７名董事，３名监事。其中：中纺院委派四名董事和一名监事，并推荐一名董事出任董事长；新乡化纤委派二名董事和一名监事，并推荐一名董事出任副董事长；蓝科高新委派一名董事和一名监事，并推荐一名监事出任监事会主席。

  建立以董事会为核心的公司治理结构，有关公司投资、融资、对外担保、资产处置、关联交易、中层以上管理人员的聘免、会计师事务所的聘免等重大决策事项由董事会决策。

  ５． 公司高管安排

  中纺科技总经理由新乡化纤推荐，董事会审核后聘任。财务总监和财务部门负责人由中纺院推荐派出，董事会审核后聘任。其他高管由股东各方协商推荐，或向社会公开招聘，由合资公司根据需要择优选聘。

  该事项待本公司董事会审议通过后正式生效。

  特此公告。

  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十二月十二日