证券简称：兴业银行 证券代码：６０１１６６ 编号：临２０１４－４８

  兴业银行股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  兴业银行股份有限公司第八届董事会第十次会议于２０１４年１２月２日发出会议通知，于１２月１２日在福州市举行。本次会议应出席董事１５名，实际出席董事１５名，其中冯孝忠董事和张玉霞董事委托高建平董事长代为出席会议并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。公司监事会５名监事列席会议。

  本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：

  一、关于２０１５年度分支机构发展规划的议案。

  表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票。

  二、关于追加呆账核销额度的议案。会议同意将２０１４年度呆账核销预算额度调整为１２０亿元。在上述额度内，具体呆账项目的核销将依据章程规定的单个项目审批权限按程序报批。

  表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票。

  三、关于核销大额呆账项目（单笔金额大于１亿元）的议案；同意在２０１４年度呆账核销额度内，对六笔单笔金额大于１亿元的呆账项目予以核销。

  表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票。

  四、关于确定风险偏好值的报告；

  表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票。

  会议还听取了《关于当前资产质量管控情况的报告》、《关于２０１４年全行问责工作开展情况的报告》、《关于金融消费者权益保护工作情况的报告》、《关于数据治理政策落实和执行情况的报告》、《关于外部审计管理建议整改落实情况的报告》、《关于优先股发行情况的报告》和近期经营情况等报告。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司董事会

  ２０１４年１２月１２日