第七届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2014-052
浙江广厦股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求；
（二）本次董事会的会议通知及材料于2014年12月5日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事；
（三）本次董事会于2014年12月12日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开；
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司第七届董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第七届董事会将于2014年12月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东和董事会提名，推荐楼明先生、楼江跃先生、张汉文先生、汪涛先生、包宇芬女士、朱妙芳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，推荐徐旭青先生、李蓥女士、周晓乐女士为公司第八届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
上述三位独立董事候选人的有关材料尚需报送监管部门审核，经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人。
独立董事辛金国、孙笑侠、陈凌对本议案发表了独立意见，认为上述董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案需经公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的董事报酬情况，结合公司实际情况和董事工作业务量，同意公司第八届董事会每位独立董事的年度津贴为6万元人民币（含税），非独立董事的年度津贴为5万元人民币（含税）。
本议案需经公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》（临 2014-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日
附件：
第八届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
楼明：男，1973年出生，研究生，高级经济师，复旦大学EMBA。曾在浙江武警总队服役，历任浙江万福建材有限责任公司总经理、广厦建设集团有限责任公司董事长、广厦控股集团有限公司总裁，曾获“中国青年五四奖章”、“中华慈善奖”、“全国优秀创业企业家”、“全国抗震救灾先进个人”、“浙江十大杰出青年”、“金华市劳动模范”等荣誉称号。现任广厦控股集团有限公司董事局主席、浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事长、董事。
楼江跃：男，1974年出生，研究生，经济师。2002年2月至2006年12月任广厦房地产开发集团有限公司董事长；2002年12月至2010年7月任浙江广厦股份有限公司董事长；1999年2月至今任广厦控股集团有限公司董事局副主席；现任浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事。
张汉文：男，1970年出生，大学本科，中共党员，经济师。2003年5年至2008年2月任广厦控股集团有限公司总裁助理；2008年2月至2012年7月任广厦控股集团有限公司副总裁；2012年7月至2013年9月5日任广厦控股集团有限公司执行总裁；2013年9月至2014年10月任广厦控股集团有限公司总裁；现任浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事。
汪 涛：男，1970年出生，浙江大学管理科学与工程博士，中共党员。2000年3月至2006年6月担任浙江东方集团股份有限公司董事、董事会秘书、投资部经理；2006年7月至2010年8月任飞耀控股集团有限公司副总经理、执行总裁，新洲集团有限公司投资部经理；2006年12月至2010年3月任上海白猫股份有限公司董事；2011年4月至2012年7月任广厦控股集团有限公司董事局主席助理、副总裁；2011年12月至今任浙江广厦股份有限公司第七届董事会副董事长、董事。
包宇芬，女，1984年出生，大学本科学历，中共党员。2007年6月毕业于浙江大学新闻传播学专业。2007年7月至2008年9月任职于广厦控股集团有限公司；2008年10月至今任职于浙江广厦股份有限公司；2011年2月至今担任浙江广厦股份有限公司董事会秘书，2014年4月28日起任浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事。
朱妙芳：女，1975年出生，大学本科学历，中共党员，会计师。2000年4月至2000年9月就职于广厦控股集团有限公司财务管理总部，2000年10月至2007年5月就职于广厦建设集团第一建筑工程公司财务部，2007年6月至2012年5月任浙江广厦股份有限公司财务部副经理，2012年5月至今任浙江广厦股份有限公司财务负责人。
独立董事候选人：
徐旭青：男，1969年出生，法律硕士，高级律师。1992年至2001年任浙江星韵律师事务所证券部主任、所务委员会委员；2001年至今为国浩律师（杭州）事务所管理合伙人。
李 蓥：女，1964年2月出生，中国政法大学法学士学位，高级会计师，中国注册会计师及中国注册税务师执业会员。1994年10月至2012年12月，先后在律师事务所和会计师事务所工作，历任律师事务所律师助理、财务部经理，会计师事务所高级项目经理、部门经理、质量控制部主任、副主任会计师、常务副总经理。现任浙江普华会计师事务所副主任会计师。
周晓乐：女，1970年出生，EMBA。2006年10月至2008年07月任广发银行宁波分行副行长；2008年8月至2011年4月任华一银行总行营业部总经理、苏州代表处首席代表（高管资格）、总行战略发展部总经理；2011年5月至今任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司执行总裁、董事、总经理，兼任天堂硅谷地产基金管理公司董事长。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2014-053
浙江广厦股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求；
（二）本次监事会的会议通知及材料于2014年12月5日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事；
（三）本次监事会于2014年12月12日上午10时在公司会议室以现场方式召开；
（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司第七届监事会换届选举的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第七届监事会将于2014年12月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，推荐应跃峰先生、许国君先生为第八届监事会由股东代表担任的监事候选人。
此项议案需提交公司股东大会审议。
另经公司职工代表大会认真讨论，一致同意选举李国珍女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会届满。
上述候选人简历详见附件。
（二）审议通过了《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和监事工作业务量，同意公司第八届监事会每位监事的年度津贴为4 万元人民币（含税）。
此项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会
二〇一四年十二月十三日
附件：
一、由股东代表担任的监事候选人简历
应跃峰：男，1963年出生，中共党员，经济师。2002年10月至今任广厦控股集团有限公司办公室副主任。
许国君：男，1983年出生，硕士研究生，中共党员，会计师、审计师、国际注册内部审计师。2006年7月至今任职于广厦控股集团有限公司审计监察部；2013年9月至今任浙江广厦股份有限公司审计监察部副经理；2014年4月起任浙江广厦股份有限公司第七届监事会监事。
二、职工代表监事简历
李国珍：女，1975年出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师、一级人力资源管理师。2007年1月至2007年12月任职于广厦控股集团有限公司房地产管理总部；2008年1月至今任浙江广厦股份有限公司办公室副主任。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2014-054
浙江广厦股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年12月29日
●股权登记日：2014年12月22日
●是否提供网络投票：是
一、会议基本情况
浙江广厦股份有限公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》，同意召开2014年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场会议：2014年12月29日下午14:30
2、网络投票时间：2014年12月29日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
1、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。具体网络投票流程见附件2。
2、为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为：2014 年12月29日上午9:30至下午15：00，网址为：www.sseinfo.com。 二、会议审议议案
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》 | - |
| 1.01 | 选举楼明先生为董事 | 否 |
| 1.02 | 选举楼江跃先生为董事 | 否 |
| 1.03 | 选举张汉文先生为董事 | 否 |
| 1.04 | 选举汪涛先生为董事 | 否 |
| 1.05 | 选举包宇芬女士为董事 | 否 |
| 1.06 | 选举朱妙芳女士为董事 | 否 |
| 1.07 | 选举徐旭青先生为独立董事 | 否 |
| 1.08 | 选举李蓥女士为独立董事 | 否 |
| 1.09 | 选举周晓乐女士为独立董事 | 否 |
| 2 | 审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》 | - |
| 2.01 | 选举应跃峰先生为监事 | 否 |
| 2.02 | 选举许国君先生为监事 | 否 |
| 3 | 审议《关于公司第八届董事津贴的议案》 | 否 |
| 4 | 审议《关于公司第八届监事津贴的议案》 | 否 |
| 5 | 审议《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》 | 否 |
上述议案1-4分别经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，议案内容详见公司2014年12月13日披露于上海证券交易所网站的相关公告；议案5经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，议案内容详见公司2014年10月30日披露于上海证券交易所网站的相关公告。现一并提交股东大会审议。
公司第八届董事会董事、第八届监事会监事的选举采取累积投票制方式投票。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
依照《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议事项均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上赞成通过。
三、会议出席对象
（一）2014年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件、股东账户卡及法人授权委托书于2014年12月22日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
五、其他事项
公司地址：杭州市西湖区莫干山路231号锐明大厦14层董事会办公室
邮 编：310013
电 话：0571-87974176
传 真：0571-85125355
联 系 人：包宇芬、胡萍哲
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一四年十二月十三日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章(签名)： 委托人身份证号码：________________
委托人持股数： 委托人股东账号：___________________
受托人签名： _受托人身份证号码：__________________
受托人权限：
| 序号 | 议案内容 | 表决情况 | ||
| 1 | 审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》 | 选举票数 | ||
| 1.01 | 选举楼明先生为董事 | |||
| 1.02 | 选举楼江跃先生为董事 | |||
| 1.03 | 选举张汉文先生为董事 | |||
| 1.04 | 选举汪涛先生为董事 | |||
| 1.05 | 选举包宇芬女士为董事 | |||
| 1.06 | 选举朱妙芳女士为董事 | |||
| 1.07 | 选举徐旭青先生为独立董事 | |||
| 1.08 | 选举李蓥女士为独立董事 | |||
| 1.09 | 选举周晓乐女士为独立董事 | |||
| 2 | 审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》 | 选举票数 | ||
| 2.01 | 选举应跃峰先生为监事 | |||
| 2.02 | 选举许国君先生为监事 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 3 | 审议《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》 | |||
| 4 | 审议《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》 | |||
| 5 | 审议《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》 | |||
本次选举董事或监事的议案采用累积投票制。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，该次股东大会董事候选人共有9名，则该股东对于“关于公司第七届董事会换届选举”的议案组，拥有900票的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配给各位候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
如有临时议案，受托人(有/无)权对临时议案行使表决权。
委托日期： ，本委托书有效期限至 日止。
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
公司2014年第五次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
投票日期：2014年12月29日9:30至11:30、13:00至 15:00，投票程序比照上交所新股申购操作。由于本次投票采用累积投票制，故不对会议审议事项进行一次性表决。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738052 | 广厦投票 | 14 | A股股东 |
（二）表决方法
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《关于公司第七届董事会换届选举的议案》 | |
| 1.01 | 选举楼明先生为董事 | 1.01 |
| 1.02 | 选举楼江跃先生为董事 | 1.02 |
| 1.03 | 选举张汉文先生为董事 | 1.03 |
| 1.04 | 选举汪涛先生为董事 | 1.04 |
| 1.05 | 选举包宇芬女士为董事 | 1.05 |
| 1.06 | 选举朱妙芳女士为董事 | 1.06 |
| 1.07 | 选举徐旭青先生为独立董事 | 1.07 |
| 1.08 | 选举李蓥女士为独立董事 | 1.08 |
| 1.09 | 选举周晓乐女士为独立董事 | 1.09 |
| 2 | 《关于公司第七届监事会换届选举的议案》 | |
| 2.01 | 选举应跃峰先生为监事 | 2.01 |
| 2.02 | 选举许国君先生为监事 | 2.02 |
| 3 | 《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》 | 3 |
| 4 | 《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》 | 4 |
| 5 | 《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》 | 5 |
（三）表决意见
1、董监事选举采用累积投票制（议案1-2）
本次选举董事或监事的议案采用累积投票制，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。
股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与9的乘积（如某股东持有公司100股股票，则其总票数为900），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配给9位董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与9的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积（如某股东持有公司100股股票，则其总票数为200），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
2、其他议案的表决意见（议案3-5）
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（三）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）累积投票制投票方法（议案1-2）
如投资者在股权登记日2014年12月22日 A 股收市后，持有公司100股股票，网络投票时，拟对本次网络投票的董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，其投票方式如下：
| 议案名称 | 对应的申报价格 （元） | 申报股数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | |||
| 《关于公司第七届董事会换届选举的议案》 | |||||
| 选举楼明先生为董事 | 1.01 | 900 | 100 | 600 | |
| 选举楼江跃先生为董事 | 1.02 | 100 | 300 | ||
| 选举张汉文先生为董事 | 1.03 | 100 | |||
| 选举汪涛先生为董事 | 1.04 | 100 | |||
| 选举包宇芬女士为董事 | 1.05 | 100 | |||
| 选举朱妙芳女士为董事 | 1.06 | 100 | |||
| 选举徐旭青先生为独立董事 | 1.07 | 100 | |||
| 选举李蓥女士为独立董事 | 1.08 | 100 | |||
| 选举周晓乐女士为独立董事 | 1.09 | 100 | |||
说明：以上申报股数方式仅为范例，投资者可根据本人（机构）意愿进行申报。
（二）非累积投票制表决方法（议案3-5）
1、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号议案《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738052 | 买入 | 3.00元 | 1股 |
2、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号议案《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738052 | 买入 | 3.00元 | 2股 |
3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号议案《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738052 | 买入 | 3.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2014-055
浙江广厦股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司于2014年12月12日召开职工代表大会，选举李国珍女士担任公司第八届监事会职工代表监事，李国珍女士将与公司2014年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会
二〇一四年十二月十三日
附件：
职工代表监事简历
李国珍：女，1975年出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师、一级人力资源管理师。2007年1月至2007年12月任职于广厦控股集团有限公司房地产管理总部；2008年1月至今任浙江广厦股份有限公司办公室副主任。