股票简称：亚星化学 股票代码：６００３１９ 编号：临２０１４－０８０

  潍坊亚星化学股份有限公司

  ２０１４年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决议案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１４年第四次临时股东大会于 ２０１４ 年１２月１２日下午 １４：００ 在山东省潍坊市奎文区北宫东街３２１号公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席现场会议的股东和代理人人数	３
所持有表决权的股份总数（股）	６５，５８３，６１７
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２０．７８
通过网络投票出席会议的股东和代理人人数	１９７
所持有表决权的股份总数（股）	１４，０４１，８６３
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４．４５

（三）本次会议由本公司第五届董事会召集，由本公司董事长王瑞林先生主持了会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事７人，出席５人，董事李君发先生、冯琳珺女士由于工作原因未能出席本次会议；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席了本次会议；本公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）议案投票结果

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（％）	反对票数（股）	反对比例（％）	弃权票数（股）	弃权比例（％）	是否通过
１	潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案	１２，９５７，５８３	５３．１２	１１，４３５，１００	４６．８８	０	０	是
２	潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案	６８，８３１，９８０	８６．４４	９，８５９，１００	１２．３８	９３４，４００	１．１８	是

注：同意比例＝同意票数／出席会议的股东所持有表决权的股份数（议案一出席会议的股东所持有表决权的股份数为２４，３９２，６８３；议案二出席会议的股东所持有表决权的股份数为７９，６２５，４８０）。

（二）中小股东投票情况：

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（％）	反对票数（股）	反对比例（％）	弃权票数（股）	弃权比例（％）
１	潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案	１２，９５７，５８３	５３．１２	１１，４３５，１００	４６．８８	０	０
２	潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案	１３，５９９，１８３	５５．７５	９，８５９，１００	４０．４２	９３４，４００	３．８３

注：“中小股东”是指单独或者合计持有亚星化学股份占总股本的比例低于５％（不含５％）的股东。同意比例＝中小股东同意票数／出席会议的中小股东所持有表决权的股份数（２４，３９２，６８３）。

三、律师见证情况

本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所程朝华、王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司

董事会

二○一四年十二月十二日