证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１４－０６７

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称：公司）于２０１４年１２月１２日召开公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

因本公司控股股东中国南方工业集团公司确定２０１４年度财务决算审计主审所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”），为与控股股东的审计机构保持一致，以提高本公司审计工作效率，避免重复审计，本公司拟变更聘请立信所担任本公司２０１４年度的财务报告审计机构。年度审计费用为７０万元，必要的交通和食宿费由公司承担。

自２００６年以来，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”） 已持续８年担任公司财务报告审计机构，大信所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对大信所多年来为公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。

立信所是中国最早建立的和最有影响力的会计师事务所之一，具备执行证券期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司财务审计的要求。

公司独立董事就本次变更会计师事务所发表了独立意见，同意公司聘请立信所作为公司２０１４年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二Ｏ一四年十二月十二日

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１４－０６８

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于变更内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称：公司）于２０１４年１２月１２日召开公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更内部控制审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、公司现任审计机构

公司现任内部控制审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”），其自２０１２年为本公司提供审计服务。立信所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司内部控制状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对其为公司审计工作所做出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、拟聘任的审计机构

根据公司内部控制审计工作的需要，为了有利于增强审计机构独立性与客观性，公司拟变更聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）担任公司２０１４年度内部控制审计机构，审计费用２０万元，公司为其提供必要的差旅费和食宿费用。大华所是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事Ｈ股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，总部设立在北京，在全国多个城市设有分支机构。经公司审核大华所的业务和资质情况，认为其能够满足公司财务审计的要求。

公司独立董事就本次变更内部控制审计机构发表了独立意见，同意公司聘请大华所作为公司内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二Ｏ一四年十二月十二日

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１４－０６９

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：公司拥有的位于重庆市沙坪坝区双碑远大公路区域的公司汽车检测设备、公司远大公路路面、涵洞和堡坎等设施拟转让给重庆市沙坪坝区土地储备中心。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司２０１４年第三次临时股东大会审议。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

为改善城市区域形象，完善城市功能，提升城市品质，根据城市控规，重庆市沙坪坝区人民政府计划启动实施井口镇周家湾片区城镇化建设，涉及我公司远大公路区域设备、设施。为支持沙区城镇化建设，公司拟将远大公路区域原值为１３８．７２万元，账面价值为２３．６０万元的设备、原值为１１８０．２７万元，账面价值为０．００万元的设施转让给重庆市沙坪坝区土地储备中心，以不低于评估值的价格由其收购。

二、交易各方情况介绍

公司拟将上述资产转让给重庆市沙坪坝区土地储备中心。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

１、交易标的名称和类别

公司拥有的位于重庆市沙坪坝区双碑远大公路区域的设备、设施。设备为公司汽车检测设备，原值为１３８．７２万元，账面价值为２３．６０万元；设施为公司远大公路路面、涵洞和堡坎等，原值为１１８０．２７万元，账面价值为０．００万元。

２、权属情况说明

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的评估情况

本议案获得董事会审议通过后，公司将聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所对本次转让标的进行评估。

（三）交易标的定价情况及公平合理性分析

本公司将以转让标的评估值作为定价依据，转让价格不低于评估值。

四、涉及出售资产的其他安排

本次出售资产所得款项用于补充公司资金。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次资产出售可以盘活公司存量资产，优化资产结构，有利于改善公司财务状况，增强持续经营能力，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二Ｏ一四年十二月十二日

证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１４－０７０

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于召开二○一四年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１４年１２月２９日

●股权登记日：２０１４年１２月２２日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： ２０１４年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：２０１４年１２月２９日下午 １４：００；网络投票时间为：２０１４年１２月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（四）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议召开地点：重庆市璧山永嘉大道１１１号公司一号楼会议室

（六）股权登记日：２０１４年１２月２２日

二、会议审议事项

序号	提议名称	是否为特别决议事项
１	关于变更会计师事务所的议案	否
２	关于变更内部控制审计机构的议案	否
３	关于公司远大公路区域设备、设施由重庆市沙坪坝区土地储备中心收购的议案	否

三、出席会议对象

１、凡２０１４年１２月２２日下午３点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。

四、现场会议登记方法

１、登记方式：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

２、登记时间：２０１４年１２月２５日上午９：００—１２：００；下午１４：００—１７：００。

３、登记地点：重庆市璧山永嘉大道１１１号中国嘉陵工业股份有限公司（集团）证券办

五、其他事项

１、公司联系地址：重庆市璧山永嘉大道１１１号

２、邮政编码：４０２７６０

３、传真：０２３－６１９５１１１１

４、联系人：郭云莉

５、联系电话：０２３－６１９５４０９５

６、会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二Ｏ一四年十二月十二日

附件一：

            授权委托书

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司于２０１４年１２月２９日召开的二Ｏ一四年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：       身份证号码：

受托人签名：       身份证号码：

委托人持有股数：     委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

议题表决单

序号		议案内容		同意		反对		弃权
１	关于变更会计师事务所的议案
２	关于变更内部控制审计机构的议案
３	关于公司远大公路区域设备、设施由重庆市沙坪坝区土地储备中心收购的议案

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”； 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。

投票日期：２０１４ 年１２月２９日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作

总提案数：３个

一、投票流程

（一）投票代码

序号	投票简称		表决事项数量		投票股东
７３８８７７		嘉陵投票		３		Ａ股股东

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案 序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
１－３	本次股东大会的所有３项提案	９９．００元	１股	２股	３股

２、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	委托价格
１	关于变更会计师事务所的议案	１．００
２	关于变更内部控制审计机构的议案	２．００
３	关于公司远大公路区域设备、设施由重庆市沙坪坝区土地储备中心收购的议案	３．００

（三）表决意见

议案 序号	对应的申报股数
同意		１股
反对		２股
弃权		３股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１４年１２月２２日Ａ股收市后，持有公司Ａ股（股票代码６００８７７）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８８７７	买方	９９．００	１股

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号议案《关于变更会计师事务所的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８８７７	买方	１．００	１股

（三） 如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于变更会计师事务所的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８８７７	买方	１．００	２股

（四） 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于变更会计师事务所的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８８７７	买方	１．００	３股

三、投票注意事项

（一） 股东大会股权登记日登记在册的本公司所有股东均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（二） 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三） 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。