证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2014-027

  金山开发建设股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司董事会于2014年12月8日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知，会议于2014年12月12日以通讯方式召开。应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

  《关于对部分其他应收款计提减值准备的议案》

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  金山开发建设股份有限公司董事会

  二0一四年十二月十二日

  证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2014-028

  金山开发建设股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司监事会于2014年12月8日以书面和传真形式发出召开第七届监事会第十三次会议的通知，会议于2014年12月12日以通讯方式召开。应出席监事3名，实际出席监事2名。监事张玉云因外出请假未能参加会议。会议由荣强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

  《关于对部分其他应收款计提减值准备的议案》

  表决结果：同意2票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  金山开发建设股份有限公司监事会

  二0一四年十二月十二日

  证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2012-029

  金山开发建设股份有限公司关于

  对部分其他应收款计提减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金山开发建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12日召开了第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于对部分其他应收款计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

  一、本次计提减值准备的主要概况

  根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度，公司对应收及其他应收款项进行了清理、核对和确认，其中应收上海凤凰自行车销售有限公司、上海凤凰进出口有限公司两家公司其他应收款项合计人民币4016.00万元，上述款项均为2000年之前已产生的往来款，账龄较长且应付款方近几年的经营状况受市场因素影响较大，预计上述款项的收回存在一定的不确定性。本着谨慎、稳健的原则，公司董事会决定对上述款项全额计提减值准备。

  二、对公司的影响

  本次计提部分其他应收款项减值准备将减少公司2014年度归属于上市公司股东净利润合计人民币4016.00万元。

  三、公司独立董事意见

  公司独立董事对本次对部分其他应收款计提减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：本次对部分其他应收款计提减值准备事项，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司对部分其他应收款计提减值准备。

  四、公司审计委员会意见

  公司审计委员会认为：公司本次对部分其他应收款计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策的规定，本次对部分其他应收款计提减值准备基于公司战略发展的需要和会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，能够真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司对部分其他应收款计提减值准备，并将上述议案提交董事会审议。

  五、公司监事会意见

  公司本次对部分其他应收款计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次对部分其他应收款计提减值准备。

  特此公告。

  金山开发建设股份有限公司董事会

  二0一四年十二月十二日