证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2014-034

  上海普天邮通科技股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）2014年第二次临时股东大会于2014年12月12日上午在上海海悦酒店举行。

2、出席会议的股东和代理人人数（包括网络和现场方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。（以表格方式列示有关统计数据）：

出席会议的股东和代理人人数	7
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	5
外资股股东人数（有外资股公司适用）	2
所持有表决权的股份总数（股）	196649586
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	196544119
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	105467
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.45
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	51.42
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	0.03
通过网络投票出席会议的股东人数	2
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	1
外资股股东人数（有外资股公司适用）	1
所持有表决权的股份数（股）	62700
其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用）	7700
外资股股东持有股份数（有外资股公司适用）	55000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.02
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	<0.01
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	0.02

3、大会由公司董事会召集，公司董事长曹宏斌因工作原因未能参加并主持本次会议。会议由副董事长、总经理郑建华主持本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

4、公司在任董事9人，出席1人，公司董事曹宏斌、李颖、丛惠生、江建平、李林臻、独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华因工作等原因未出席本次大会；公司在任监事3人，出席1人，公司监事孙会英、张冬莉因工作原因未出席本次大会；董事会秘书陆贤薇出席本次大会。公司高管陆维林列席本次大会。

二、提案审议情况

投票情况及占总投票数的比例：

	普通表决议案	票数（%）
		赞成	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>有关条款的议案》	196591419（99.97%）	58167 （0.03%）	0
	通过本议案

其中A股投票情况及占A股总投票数的比例：

	普通表决议案	票数（%）
		赞成	反对	弃权
1	一、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》	196536419（99.99%）	7700 （<0.01%）	0

B股投票情况及占B股总投票数的比例：：

	普通表决议案	票数（%）
		赞成	反对	弃权
1	一、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》	55000（52.15%）	50467 （47.85%）	0

三、律师见证情况

公司聘请北京市君泰律师事务所上海分所律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会现场会议和网络投票的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格和会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2014年第二次临时股东大会决议。

2、北京君泰律师事务所上海分所关于上海普天邮通科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2014年12月12日