证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2014-049

900915 中路B股

中路股份有限公司

八届三次董事会（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）通知时间：2014年12月9日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2014年12月12日；

地点：上海；

方式：通讯表决方式。

（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。

（五）主持：陈闪董事长；

列席：监事：顾觉新、边庆华、刘应勇

董事会秘书：袁志坚

高级管理人员：朱佳瑜、孙云芳、陈海明

二、董事会会议审议情况

1、关于授权签订战略合作框架协议的议案：同意公司拟与Triple Five Worldwide Organization,LLC(以下简称三五集团)就公司及全资子公司南六公路地块开发建设集购物、娱乐、文化、休闲与一体的世界级超大规模、多功能文化旅游综合服务园区进行战略合作。授权管理层签订战略合作框架协议并进行项目前期规划筹备工作。

表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票

战略合作框架协议核心条款约定：本公司和三五集团在于创造一种生活方式以及打造一个旅游胜地。该项目将包含部分世界上最为成功的商业运营模式，在加拿大西埃德蒙顿购物中心、美国购物中心成功运营基础上建设一个世界级超大规模、多功能文化旅游综合服务园区，其规模和模式将与三五集团目前在纽约近郊在建的“美国梦购物中心”相类似，打造“中国梦文化旅游购物中心”。

战略合作框架协议签订后，三五集团即启动对项目可行性、规划等全面运作，本公司将负责逐级备案报批。

三五集团（http://triplefive.com）是一家高度多元化发展的大型跨国企业，在美国和加拿大各主要城市均设有办事机构。三五集团主要独特的强项在于拥有多方面的专业能力和丰富广泛的从业经验。三五集团在许多领域都拥有并开发、管理着世界级的投资项目。其投资领域包括：购物中心、旅游项目、城市娱乐设施、游乐园、酒店。1982年落成开业的 “加拿大西埃德蒙顿购物中心”，建筑面积约530万平方英尺，年客流量约2200万人次，集旅游、娱乐与购物功能为一体的，且不受季节气候影响的恒温“城市”，其拥有室内游乐场、室内三环过山车、室内人工湖、室内人工造浪泳池。1992年落成开业的 “美国购物中心”，面积约420万平方英尺，年客流量约4000万人次，是美国中西部的头号旅游胜地，客流量超过迪斯尼乐园、大峡谷和环球影城的游客总量，该中心目前正在扩建面积达560万平方英尺的二期工程。三五集团目前正在建造的位于纽约市郊的“美国梦购物中心”，预计客流量将超过以上两家购物中心的总和。

本议案所涉及的地块开发项目需逐级报政府有关部门批准后实施。

本议案及南六公路区域地块开发规划报批进展情况，本公司将及时予以披露。

三、报备文件

1、公司八届三次董事会（临时会议）决议

特此公告

中路股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十五日

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2014-050

900915 中路B股

中路股份有限公司

关于召开第三十二次

（2014年度第二次临时）

股东大会通知的更正公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于2014 年12月5日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站披露了《中路股份有限公司关于召开第三十二次（2014年度第二次临时）股东大会的通知》（公告编号：临2014-047）的临时报告。根据上海证券交易所网络投票的相关规定，现将原公告：附件一、授权委托书；附件三：网络投票操作流程——投资者参加网络投票的操作流程——一、投票流程 （二）表决方法——2、分项表决方法分别更正，更正后的内容如下：

附件一：

授权委托书

兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席中路股份有限公司第三十二次（2014年度第二次临时）股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：__________________ 受托人签名：____________________

委托人身份证号：________________ 受托人身份证号：___________________

委托人持股数：__________________ 委托人股东帐户号：___________________

委托日期： ___________________

附件三：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

（二）表决方法

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于对外投资受让高空风能部分股权的议案	1.00
2	关于对外投资暨增资高空风能的议案	2.00
3	关于修订公司章程的议案	3.00
4	关于公司股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案	4.00
5	关于全面修订募集资金管理办法的议案	5.00
6	关于出让鼎力联合股权的议案	6.00

除上述更正外,《中路股份有限公司关于召开第三十二次（2014年度第二次临时）股东大会的通知》其它内容不变，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

中路股份有限公司董事会

二O一四年十二月十五日