证券代码：601601 证券简称：中国太保  编号：临2014-036

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司

  第七届董事会2014年第一次临时会议

  决议公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第七届董事会2014年第一次临时会议通知于2014年12月9日以书面方式发出，并于2014年12月12日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事14人，亲自出席会议的董事14人。本公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

  审议并通过了《关于免去黄雪英女士中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息技术总监职务的议案》

  本公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

  二〇一四年十二月十六日