证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-067号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有新提案提交表决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议通知情况

  《四川长虹电器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》于2014年11月29日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》。

  （二）会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、主持人：公司董事长赵勇先生

  3、会议召开时间：

  现场会议时间：2014年12月15日上午9：30；

  网络投票时间：2014年12月15日上午9：30－11：30，下午1：00-3：00。

  4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  5、现场会议召开地点为：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室。

  （三）会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共131人,代表股份1,137,165,104 股,占公司有表决权股份总数的24.63%。其中：出席现场投票的股东3人，代表有表决权的股份1,111,686,912股，占公司有表决权股份总数的24.08%；通过网络投票的股东128人，代表有表决权的股份25,478,192股，占公司有表决权股份总数的0.55%。

  公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。

  二、议案审议情况

  会议审议并经表决通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于长虹（香港）贸易有限公司发行商业票据并提供相关信用担保额度的议案》

  同意票1,135,544,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.86%，反对票86,486股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%，弃权票1,533,972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.13%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）中小投资者的表决结果为：同意票64,680,919股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.56%；反对票86,486股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.13%；弃权票1,533,972股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.31%。

  （二）审议通过《关于出售四川虹欧显示器件有限公司61.48%股权的议案》

  同意票1,134,890,286股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.80%，反对票317,525股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.03%，弃权票1,957,293股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.17%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）中小投资者的表决结果为：同意票64,026,559股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.57%；反对票317,525股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.48%；弃权票1,957,293股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.95%。

  （三）审议通过《关于公司与绵阳达坤投资有限公司签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》

  同意票1,134,931,486股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.80%，反对票81,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%，弃权票2,152,418股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.19%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）中小投资者的表决结果为：同意票64,067,759股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.63%；反对票81,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.12%；弃权票2,152,418股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.25%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市兰台律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  2014年12月16日