本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有被否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决；

● 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式；

● 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有上市公司低于5%（不含）股份的股东。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中农发种业集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月

15日在北京市朝阳区东三环北路16号农业展览馆文化产业楼2层会议室召开。其中：现场会议召开时间：2014 年12月15日下午2:00；网络投票时间为：2014 年12月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

参加本次临时股东大会，现场投票和网络投票表决的股东和代理人共计22人，代表股份180485870股，占公司总股本的49.14%，其中：参加现场会议的股东及代理人共计2人，代表股份163187248股，占公司总股本的44.43%；参加网络投票的股东共计20人，代表股份17298622股，占公司总股本的4.71%。

（三）本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

由公司副董事长包峰先生主持。

（四）公司董事7人，出席4人，余涤非先生、周先标先生、朱英国先生因工作原因，分别委托包峰先生、景旭先生出席本次会议；公司监事3人，出席2人，伏卫民先生因工作原因委托谢永星先生出席本次会议；公司董事会秘书、见证律师出席会议；公司部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

议案序号	议案内容	股东类别	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案	全体股东	180478870	100.00	0	0	7000	0.00	是
		中小股东	17291622	99.96	0	0	7000	0.04
2	关于转让北京农发物业管理有限公司股权的议案	全体股东	17296622	99.99	0	0	2000	0.01	是
		中小股东	17296622	99.99	0	0	2000	0.01

说明：议案2表决事项涉及公司第二大股东及公司实际控制人----中国农业发展集团有限公司所属子公司，构成关联交易，关联股东中国农业发展集团有限公司（持有本公司股份63,087,248股）、中国农垦（集团）总公司（持有本公司股份100,100,000股，实际控制人为中国农业发展集团有限公司）与本公司存在关联关系，对本议案回避表决。

三、律师见证情况

本次会议经北京金诚同达律师事务所吴涵、费大可律师见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2014年12月15日