证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2014-034

  南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第七次临时会议

  （现场+通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第七次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，十二月十六日上午10:00以现场+通讯的方式在公司南七楼会议室召开。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司部分监事列席了会议，出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向参股公司借款的议案》。

  因南宁医药有限责任公司（简称“医药公司”，我公司参股公司，我公司持有其46.26%股权）约有2.2亿元的房屋拆迁补偿款暂时闲置，提议股东可按持股比例从医药公司借出该笔资金。经我公司董事会审议，同意该提议并授权经营班子按照所持有的医药公司股权比例向其借款约1亿元，在不高于银行一年期贷款利率五折的范围内商定借款利息，借款期限为12个月，同时提供相关资产保全措施。

  二、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2014年度内控审计机构的议案》。

  拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的内控审计机构，审计费用为18万元。

  此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  南宁百货大楼股份有限公司董事会

  2014年12月17日