证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2014—054

  山东黄金矿业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2014年12月16日 10:00

网络投票时间：2014年12月16日 9:30-11:30，13:00-15:00

3、现场会议召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

4、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长陈玉民先生

（二）出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席本次会议的股东和代理人总数	20
所持有表决权的股份总数（股）	737,787,069
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.84
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	737,664,144
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.84
2、通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	122,925
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01

公司董事9人，出席5人，其他董事因故未能出席；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）会议以记名投票表决方式审议如下议案：

序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于独立董事宋文平、刘战辞职的议案：
	辞职独立董事 宋文平	737,748,569	99.99	0	0	38,500	0.01	是
	辞职独立董事 刘 战	737,748,569	99.99	0	0	38,500	0.01	是
	中小股东（持股5%以下）表决情况	22,650,833	99.83	0	0	38,500	0.17	是

（二）会议以累积投票表决方式审议如下议案：

序号	议案内容	累计得票数	比例（%）	中小股东投票数	比例（%）	是否通过
2	关于提名增补暨选举公司第四届董事会独立董事的议案（采用累积投票方式）：
	选举Bingsheng Teng为第四届董事会独立董事	737,695,550	99.99	22,597,814	99.60	是
	选举姜军为第四届董事会独立董事	737,695,551	99.99	22,597,815	99.60	是

Bingsheng Teng、姜军两位候选独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，任期同第四届董事会。

三、律师见证意见

本次股东大会经北京市华联律师事务所律师崔丽、赫志现场见证，律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2014年12月16日