证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-036

  鲁商置业股份有限公司

  第八届董事会2014年度

  第十次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁商置业股份有限公司第八届董事会2014年度第十次临时会议通知于2014年12月11日以书面形式发出，会议于2014年12月16日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

  经参会董事审议表决，会议全票通过《关于下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》，同意公司下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司向东亚银行（中国）有限公司哈尔滨分行申请开发贷款人民币40000万元，借款期限3年，贷款利率为同期人民币贷款基准利率基础上上浮17%，或者一至三年期贷款基准利率+1.02%（孰高取值）。该项借款主要用于哈尔滨松江新城项目04地块工程建设，以该项目土地使用权、在建工程作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。

  特此公告。

  鲁商置业股份有限公司董事会

  2014年12月17日