证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2014-023

  江西洪都航空工业股份有限公司

  第五届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西洪都航空工业股份有限公司于2014年12月16日以传真方式召开了第五届董事会第二次临时会议。会议通知于2014年12月11日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。

  本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，形成决议如下：

  关于公司向中国进出口银行申请贷款的决议。

  根据公司生产经营的需要，公司将向中国进出口银行江西省分行申请2亿元人民币贷款，主要用于航空城项目建设,期限1年。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江西洪都航空工业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十二月十六日