证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-079

兴业皮革科技股份有限公司

第三届董事会第八次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议书面通知于2014年12月8日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2014年12月19日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，本次出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

鉴于独立董事黄杰先生提出辞职，导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一并且独立董事中没有会计专业人士。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定需要补选独立董事。经第三届董事会提名委员会审查，第三届董事会提名汤金木先生（个人简历见附件）为第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事已就此次补选第三届董事会独立董事事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。汤金木先生如获股东大会选举为公司独立董事，董事会将委任汤金木先生为董事会审计委员会主任委员，战略与发展委员会委员及问责委员会委员。

2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》。

因公司生产经营所需，并确保合理安全使用资金，公司决定向中信银行股份有限公司津淮支行（以下简称“中信银行津淮支行”）申请总额16,000万（壹亿陆仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中信银行津淮支行审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

公司决定向建设银行股份有限公司晋江安海支行（以下简称“建行晋江安海支行”）申请总额为20,000万元（贰亿元整）的综合授信额度，该额度可作为流动资金贷款和贸易融资，授信期间以建行晋江安海支行审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司决定向中信银行津淮支行申请总额8,000万（捌仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中信银行津淮支审批为准。公司董事长吴华春先生及副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；

3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2014年12月19日

附件：

个人简历

汤金木先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年7月出生, 中共党员，财政学博士学历，高级会计师、注册会计师。曾任厦门会计师事务所、资产评估所经理、副主任、所长，厦门天健华天会计师事务所董事、合伙人，现任厦门市注册会计师协会秘书长，厦门资产评估协会秘书长。目前为厦门灿坤实业股份有限公司独立董事，汤金木先生未直接或者间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-080

兴业皮革科技股份有限公司

关于为全资子公司徐州兴宁

皮业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2014年12月19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，同意为徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”） 向中国银行股份有限公司徐州睢宁支行（以下简称“中行徐州睢宁支行”）申请额度为5,300万元（伍仟叁佰万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

上述担保额度未超过公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，公司同意为全资子公司兴宁皮业向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供担保，担保总额不超过人民币30,000万元（不包含公司第三届董事会第五次会议已审议通过的22,000万元的担保额）。担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过2年。

上述30,000万元的担保总额度已经使用12,000万元（公司为兴宁皮业向招商银行股份有限公司徐州分行申请12,000万元的综合授信额度提供担保，该事项已经第三届董事会第七次会议审议通过），如此次担保实施后上述担保总额度将剩余12,700万元。

此次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：徐州兴宁皮业有限公司

住所：睢宁经济开发区光明路1号

注册资本：7,500万元

法定代表人：孙辉永

成立日期：2010年6月28日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

兴宁皮业2013年度及2014年1-9月的财务状况如下：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

兴宁皮业向中行徐州睢宁支行申请额度为5,300万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

四、董事会意见

兴宁皮业为公司全资子公司，经营稳定、资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

五、公司累计对外担保情况

截止至公告日，公司已经实施的对外担保金额累计为人民币17,000万元（全部为全资子公司担保），占公司最近一期经审计的净资产（合并报表）的10.96%，如公司本次为兴宁皮业提供的担保实施后，公司对外担保总额为22,300万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的14.38%，无逾期担保。

特此公告。

六、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2014年12月19日

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-081

兴业皮革科技股份有限公司

关于召开2015年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：2015年12月19日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2015年1月6日（星期二）上午10:00。

（2）网络投票时间：2015年1月5日-2015年1月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月5日15:00至2015年1月6日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年12月30日（星期二），股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》；

2、《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

3、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

注：上述议案1和议案2已于2014年10月23日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》已于2014年10月27日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案1作出决议，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间： 2014 年12月31日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、操作代码：362674。

2、投票简称：“兴业投票”。

3、投票时间： 2015年1月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

4、在投票当日，“兴业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票是买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的“委托价格”一览表：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表：

■

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月5日15：00，结束时间为2015年1月6日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“兴业皮革科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4)确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

邮编：362261

联系人：吴美莉、张亮

联系电话：0595-68580886

传真：0595-68580885

电子邮箱：wml@xingyeleather.com

2、本次会议时间为1天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：《法定代表人证明书》

《兴业皮革科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书》

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2014年12月19日

附件1：

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件2：

兴业皮革科技股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：____________ __

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码： ___________ 委托人持股数：

受托人姓名： _____________ 受托人签名： _

受托人身份证号码：____________ 受托日期及期限：_______ ____ __

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

项目	2013年度/ 2013年12月31日	2014年1-9月/ 2014年9月30日	备注
资产总额	487,569,895.68	363,661,993.33
流动资产合计	366,059,321.30	244,044,807.21
非流动资产合计	121,510,574.38	119,617,186.12
负债总额	417,170,071.84	298,257,944.35
流动负债合计	397,170,071.84	298,257,944.35
非流动负债合计	20,000,000.00	0
股东权益	70,399,823.84	65,404,048.98
销售收入	734,521,028.18	415,519,757.03
净利润	2,454,216.54	-4,995,774.86
资产负债率	85.56%	82.02%

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对应议案1至议案3统一表决	100
1	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案	1.00
2	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案	2.00
3	关于补选第三届董事会独立董事的议案	3.00

表决意见类型	委托数量
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案
2	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3	关于补选第三届董事会独立董事的议案
说明	请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。