证券代码：600777 股票简称：新潮实业 公告编号：临2014-045

  烟台新潮实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间和地点

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2014年12月19日（星期五）上午9:00

  网络投票时间：2014年12月19日（星期五）上午09:30-11:30、下午13:00-15:00

  2、现场会议地点：烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的有表决权的股东及代理人人数共计11人，所持有表决权的股份总数为91,019,052股，占公司有表决权股份总数的14.55%。具体统计详见下表：

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  （三）会议主持及表决情况

  本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了本次会议。公司高管人员及见证律师列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  经与会股东及股东代理人审议，本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行了表决。表决情况如下：

  票数单位：股

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  关于上述议案的详细内容，请参见公司2014年12月12日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的本次股东大会会议资料。

  三、律师见证情况

  上海市锦天城律师事务所沈国权律师、张知学律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、上网公告附件

  1、烟台新潮实业股份有限公司对外担保制度（2014年12月修订）；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  烟台新潮实业股份有限公司

  二○一四年十二月十九日