关于董事辞职的公告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－034
华润双鹤药业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事李福祚先生的书面辞职报告，其因工作变动原因，提请辞去公司第六届董事会董事、董事长及董事会战略委员会委员职务。李福祚先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。
根据法律、法规及公司《章程》的有关规定，因李福祚先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会时生效。
鉴于李福祚先生辞去公司董事、董事长职务，根据公司《章程》规定，公司过半数以上董事共同推举董事、总裁李昕先生代行公司董事长职务，起止日期为其经过半数以上董事共同推举之日起至新任董事长选举就任之日止。
公司董事会对李福祚先生任职期间的工作表示感谢！
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2014年12月20日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－035
华润双鹤药业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经三分之一以上董事联名提议，于2014年12月18日以电子邮件方式向全体董事发出通知，2014年12月19日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事10名。
二、董事会会议审议情况
(一)关于变更公司董事的议案
鉴于李福祚先生辞去公司董事职务，公司董事缺额，经控股股东推荐，王春城先生(简历附后)担任公司第六届董事会董事。
10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：
1、程序合法。
公司控股股东在征得王春城先生同意后，提名其为公司第六届董事会董事候选人。
上述提名程序合法，董事会的审议、表决程序合法。
2、任职资格合法。
经审阅王春城个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，王春城先生具备担任公司董事资格。
本议案需提交股东大会审议批准
(二)关于召开2015年第一次临时股东大会会议的议案
具体《关于召开2015年第一次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10票同意，0票反对，0票弃权。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2014年12月20日
附：王春城先生简历
王春城先生，男，出生于1962年12月，吉林财经大学经济学学士学位，曾任华润(集团)有限公司人事部高级经理、国家外经贸部(商务部)人事司副处长、中国华润总公司人事部总经理、中国华润总公司党委委员、纪委书记、华润(集团)有限公司董事会办公室总经理、德信行有限公司董事长、华润纺织(集团)有限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总经理。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－036
华润双鹤药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●股东大会会议召开日期：2015年1月6日下午13:30
●股权登记日：2014年12月25日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
(一)股东大会会议届次：2015年第一次临时股东大会会议
(二)股东大会会议的召集人：公司第六届董事会
(三)会议召开的日期、时间：
现场会议召开的日期、时间：2015年1月6日下午13:30
网络投票的日期、时间：2015年1月6日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。
(四)会议的表决方式：
本次股东大会会议所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所 (以下简称“上交所”)交易系统进行投票。 (五)会议地点：
现场会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
二、会议审议事项
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注：上述议案已经第六届董事会第十九次会议审议通过；详见2014年12月20日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
三、会议出席对象
(一)在股权登记日持有公司股份的股东
本次会议股权登记日为2014年12月25日，于股权登记日下午收市时中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
(二)公司的董事、监事及高级管理人员
(三)公司聘请的律师
四、会议登记方法
(一)登记方式：传真或现场方式
(二)登记时间：2014年12月26日(上午9:00～11:00，下午13:00～16:00)
(三)登记地点：公司董事会办公室(310房间)
注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
五、其他事项
(一)联系方式：
1、联系电话：010－64742227转655
2、传真：010－64398086
3、联系人：范彦喜、郑丽红
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
(二)本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2014年12月20日
报备文件：第六届董事会第十九次会议决议
附件1：
2015年第一次临时股东大会会议授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年1月6日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
2015年第一次临时股东大会会议上，公司股东可以通过上交所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2015年1月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会会议网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
(一)投票代码
■(二)表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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2、分项表决方法：
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(三)表决意见
■(四)买卖方向：均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日2014年12月25日 A 股收市后，持有“华润双鹤” A 股(股票代码600062)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更公司董事的议案》投同意票，应申报如下：
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(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更公司董事的议案》投反对票，应申报如下：
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(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更公司董事的议案》投弃权票，应申报如下：
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三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。