证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-060

青岛海立美达股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限制性股票授予日期为2013年5月28日，本次回购注销114,000股，占回购前公司总股本的0.0753%，保留两位小数为0.08%，本次限制性股票回购价格为5.42元/股，共涉及人数4人。

2、截止2014年12月19日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

青岛海立美达股份有限公司于2014年8月11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象张刚已获授但尚未解锁的2.4万股限制性股票、于维玉已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、孙海燕已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、王高训已获授但尚未解锁的1.8万股限制性股票（合计11.4万股）进行回购注销，经公司董事会审议，本次回购价格无需进行调整，回购价格为5.42元/股。截止2014年12月19日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。现就有关事项说明如下：

一、公司限制性股票计划及授予情况

1、2012年12月25日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司向中国证监会上报了申请备案材料。该激励计划经中国证监会备案无异议，公司就该事项及时发布了公告。

2、2013年4月25日，公司分别召开了公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要及《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，确定了限制性股票激励计划及相关人员情况。

3、2013年5月14日，公司2013年第一次临时股东大审议通过了《青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司限制性股票激励计划获得股东大会批准。

4、公司于2013年6月18日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2013-033），确定本次激励计划的授予日为2013年5月28日，授予股份的上市日期为2013年6月19日。

二、本次回购注销的情况

1、2014年8月11日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》，对因离职已不符合激励条件的原激励对象张刚已获授但尚未解锁的2.4万股限制性股票、于维玉已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、孙海燕已获授但尚未解锁的3.6万股限制性股票、王高训已获授但尚未解锁的1.8万股限制性股票进行回购注销。本次回购数量合计114,000股，回购价格为5.42元/股，回购股份占回购前公司总股本的0.08%。本次限制性股票回购注销后，公司限制性股权激励计划授予的限制性股票数量调整为1,350,000股，激励对象调整为45名，股本总额调整为151,350,000股。

2、2014年12月9日，公司收到了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“XYZH/2014QDA2001-1”的《青岛海立美达股份有限公司验资报告》，经该所审验，截至2014年11月12日止，变更后的注册资本为人民币15,135.00万元，实收资本（股本）人民币15,135.00万元。

3、截止2014年12月19日，公司上述114,000股限制性股票已经在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了回购注销手续。

二、回购注销原因、数量、价格及对公司的影响

1、回购注销原因

原激励对象张刚、于维玉、孙海燕、王高训先后向公司提出辞职并已获得同意，故对张刚全部限制性股票2.4万股、于维玉全部限制性股票3.6万股、孙海燕全部限制性股票3.6万股、王高训全部限制性股票1.8万股（合计11.4万股）予以全部回购。

2、回购注销数量

本次回购股票数量合计为114,000股，具体明细如下：

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3、回购注销价格

按照公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的议案》，由于公司2012年度、2013年度现金分红时激励对象获授的限制性股票所取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后均由公司代为收取，除此以外亦未有其他影响价格调整的因素，故本次回购注销的限制性股票价格无需进行调整，回购价格为5.42元/股。

4、对公司的影响

本次限制性股票和股票期权的回购注销不会影响公司股权激励计划的实施。

三、本次回购注销后公司股本变动情况

本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由目前的151,464,000股变更为151,350,000股。

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特此公告。

青岛海立美达股份有限公司

2014年12月19日

证券简称：海立美达 证券代码：002537 公告编号：2013-061

青岛海立美达股份有限公司

关于控股股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前，青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东青岛海立控股有限公司（以下称“海立控股”）通知，海立控股将其持有的本公司有限售条件的流通股21,000,000股质押给齐鲁证券有限公司，相关质押手续已于2014年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）办理完毕，质押期限自2014年12月18日起至其办理解除股权质押登记手续之日止。

另外，2013年5月16日，海立控股在结算公司办理完毕了相关股份质押登记手续，向四川信托有限公司质押股份51,000,000股；2014年6月8日，海立控股原质押的上述51,000,000股股份中的24,000,000股在结算公司办理了解除质押登记手续，该质押手续办理完毕后，海立控股在四川信托有限公司质押股份为27,000,000股。上述事项均已在公司法定信息披露媒体进行了及时的信息披露。

截至本公告日，海立控股持有本公司61,875,000股股份(均为有限售条件流通股)，占本公司总股本的40.88%，其中处于质押状态的股份累计为48,000,000股，占海立控股所持本公司股份的77.58%，占本公司总股本的31.71%。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2014年12月19日

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于变更公司董事的议案	否

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更公司董事的议案

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738062	双鹤投票	1	A股股东

议案 序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会会议的所有1项提案	99.00元	1股	2股	3股

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于变更公司董事的议案	1.00

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738062	买入	99.00元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738062	买入	1.00元	1股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738062	买入	1.00元	2股

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738062	买入	1.00元	3股