股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2014－045

用友软件股份有限公司

第六届董事会

2014年第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2014年12月24日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会2014年第十次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了以下议案：

一、《公司关于变更公司名称的议案》，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议

为进一步加强公司企业互联网与互联网金融业务的发展，加快公司的战略转型，公司拟将公司名称“用友软件股份有限公司”变更为“用友网络科技股份有限公司”（以工商行政管理机关核准的名称为准）。在公司名称完成变更登记手续后，公司拟向上海证券交易所申请将公司证券简称“用友软件”变更为“用友网络”。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、《公司关于转让用友新道科技有限公司部分股权的议案》

公司决定向郭延生转让公司持有的用友新道科技有限公司（下称“用友新道”）5%股权，经双方协商确定转让价格为人民币4,061,500元。转让前，公司持有用友新道74.67%股权，转让后，公司持有用友新道69.67%股权，郭延生持有用友新道5%股权。郭延生为用友新道总裁。

用友新道的经营范围为电子计算机软件、硬件级外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；管理课程开发与培训，销售计算打印纸和计算机、耗材；管理咨询与服务；数据库服务；销售电子计算机软件硬件级外部设备；在线学习；大赛与活动的策划与执行；自营和代理各类商品的技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凡需行政许可的项目凭许证可经营），注册资本为人民币66,960,000元。截至2013年12月31日，用友新道资产总计人民币161,157,304元，负债总计人民币53,152,798元，所有者权益合计人民币108,004,506元，2013年度用友新道实现营业收入人民币146,353,744元，净利润人民币13,526,482元。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、《公司关于认购子公司YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS CO.,LTD.增发股票的议案》

公司决定认购子公司YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS CO.,LTD.（用友海外发展公司）发行的股票10,000股，每股面值1美元，认购价为每股200美元。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、《公司章程修正案（二十）》及修正后的《公司章程》，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议

《公司章程》中有关条款修订如下：

第一条 为了规范用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)的组织和行为，促进公司的发展，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)和中华人民共和国(下称“中国”)有关法律、法规的规定，制订本章程。

第三条 公司注册名称：用友网络科技股份有限公司

英文名称：Yonyou Network Technology Co., Ltd.

第一百二十二条 独立董事除应当具有《公司法》、本章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

1、公司拟与关联人达成的总额高于300 万元且高于公司最近经审计净资产值的0.5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

3、向董事会提请召开临时股东大会；

4、提议召开董事会；

5、经全体独立董事同意，独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担；

6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

上述职权除第五项外，独立董事行使其他职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

修正后的《用友软件股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2015年1月9日（周五）下午14:00，在用友软件园8号楼E102会议室召开2015年第一次临时股东大会，将审议如下议案：

1、《公司关于变更公司名称的议案》

2、《公司章程修正案（二十）》及修正后的《公司章程》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

   用友软件股份有限公司董事会

二零一四年十二月二十五日

股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2014-046

用友软件股份有限公司

关于召开2015年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2015年1月9日（周五）下午14:00

● 股权登记日：2015年1月5日（周一）

● 会议方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

一、 召开本次临时股东大会的基本情况

1、 会议召集人：用友软件股份有限公司董事会

2、 股权登记日：2015年1月5日（周一）

3、 会议召开时间：

现场会议开始时间为：2015年1月9日（周五）下午14:00

股东进行网络投票时间为：2015年1月9日（周五）上午9:30－11:30、下午13:00－15:00

4、 现场会议地点：用友软件园中区8号楼E102会议室

地址：北京市海淀区北清路68号

5、召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络系统重复进行投票表决，则将以其第一次表决为准。

二、 本次股东大会审议事项

1、审议《公司关于变更公司名称的议案》；

2、审议《公司章程修正案（二十）》及修正后的《公司章程》。

上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 出席会议的对象

1、截至2015年1月5日（周一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、见证律师等。

四、 会议登记方法

1、登记时间：2015年1月7日（周三）上午9:00－11:30，下午13:30－16:30；

2、登记地点：北京市海淀区北清路68号用友软件园中区8号楼A401室；

3、联系人：

联系人：齐麟、孙炎子 邮政编码：100094

电话：010-62436637 传真：010-62436639

4、登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。

五、 其他事项

出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会

二零一四年十二月二十五日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人出席用友软件股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《公司关于变更公司名称的议案》
2	《公司章程修正案（二十）》及修正后的《公司章程》

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托人联系电话：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：二零一五年 月 日

签字（盖章）

附注：

1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。

2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

附件二：

用友软件股份有限公司网络投票操作程序

用友软件股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为公司2015年第一次临时股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738588	用友投票	2	A股股东

2、表决方法：

① 买卖方向为买入；

② 在“议案序号”项下填报2015年第一次临时股东大会会议议案序号, 1代表议案《公司关于变更公司名称的议案》,以1.00元的价格予以申报；2代表议案《公司章程修正案（二十）》及修正后的《公司章程》,以2.00元的价格予以申报。本次股东大会投票设置了总议案，对应申报价格99.00元。如果股东先对总议案投票表决，然后对各个议案投票表决，以股东对各个议案的表决意见为准。如果股东先对各个议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对各个议案中已投票表决的议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。详见下表：

议案序号	议案内容	申报价格
0	总议案	99元
1	《公司关于变更公司名称的议案》	1元
2	《公司章程修正案（二十）》及修正后的《公司章程》	2元

③ 在“委托股数”项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。例如,流通股股东操作程序如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	委托股数	代表意向
买入	738588	用友投票	1股	同意
买入	738588	用友投票	2股	反对
买入	738588	用友投票	3股	弃权

④投票注意事项：

A、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票；

B、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

C、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

D、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。